史上最大抄家案！

作者 | 燕大

查抄比特币犯罪，成了英美的心头好。

美国司法部和财政部分别发文，宣布美、英两国联手破获了目前全球最大的电诈网络——柬埔寨太子集团。

破个电诈案为何如此高调？主要是太子电诈集团的老底实在过于丰厚。根据老美的说法，司法部并没收约12.7万枚比特币，创下美国查扣最高纪录。

要知道全球比特币总共才2100万枚，现在已经“挖”出超过1990万枚，老美一下子就从太子电诈这没收了将约12.7万枚，占了全球的1/156，按照现在将近12万美元一枚的价格，查抄的这些比特币价值约150亿美元，约合人民币1070亿元！

老美司法部和财政部这些年来估计都没打过这么富裕的仗，尤其是老美身背将近38万亿美元债务，连政府都因为缺钱停摆，这么大一笔外快，简直不要太爽。

除此之外，柬埔寨太子集团老板、福建人陈志，在英国伦敦的19个房产（总价值1.3亿英镑）被英国扣押冻结。

另外综合信息来看，陈志还至少间接控制两家港股上市公司，至少拥有古巴哈瓦那雪茄公司25%的股份（市值至少在7亿美元以上），同时他还在今年9月初一次性抛售2.4万个比特币，套现约27亿美元。

换句话说，吃到甜头的老美和英伦绝不会放过到嘴的肥肉，甭管你是不是去中心化，还是陈志目前下落不明，只要交易平台配合，跑得了和尚也跑不了庙。

你可能想不到，这个太子集团老板陈志，还是个80后，年仅37岁，他在2009年跑去柬埔寨博机会，2015年在柬埔寨成立太子集团。后面十年不到的时间，太子集团迅速成为柬埔寨增长最快、与政府关系最密切的企业，甚至没有之一。

这个年轻人明显很擅长搞政商那一套，从网传消息来看，他在14年入了柬埔寨国籍，这估计就是在为之后进入柬埔寨政坛提前布局。

在2017年陈志和当时的柬埔寨内政部长之子，也是未来的内政部长合伙开了家高端酒店、赌场娱乐企业——金贝集团，就此搭稳由商到政的跳板。同一年陈志摇身一变，成为柬埔寨内政部的顾问，类比的话他这级别至少副部。

这还没完，据报道他在2020年起担任起时任柬埔寨一把手洪森的顾问，在去年4月还被被授予柬埔寨参议院主席洪森亲王顾问职务，堪称柬埔寨一人之下、万人之上，政商旋转门被他玩的明明白白。

但他干的不是正经生意，就像美国司法部这次没收约13万枚比特币的理由：以涉嫌洗钱、电汇诈骗以及强迫劳动从事“杀猪盘”等重罪起诉华人首脑、柬埔寨太子集团的创办人陈志。

按照老美的起诉书来看，从2015年陈志在柬埔寨成立太子集团开始，就将其打造成亚洲最大跨国犯罪集团之一，在柬埔寨大规模运营诈骗园区。

从美国披露的文件显示，陈志及其团伙至少在柬埔寨运营了10个专门用于诈骗的园区，杀猪盘设立的“手机农场”，其中仅2个窝点就拥有1250部手机，控制着7.6万个社交账号，用以筛选受害者。

说白了就是通过社交平台和电话与受害者建立信任后，承诺高额回报，说服其将加密货币转入指定账户，但实际上是将资金挪作他用，然后通过洗钱来掩盖来源。纽约就有它的分支，用于处理来自250多名美国受害人的资金转移与洗钱。

陈志这个太子集团搞的诈骗园区跟缅北没啥区别，高墙、带刺铁丝网，囚禁被骗来的人参与诈骗流程，在这种地方叫天天不应，人为刀俎我为鱼肉，就像缅北四大之一魏家“随便杀个人祭天”，下场可想而知。

现在电诈头子陈志被英美端了老窝，有人会问，中国怎么没像对付缅北四大家族一样拔掉陈志呢？

其实至少在2019年我国就与柬埔寨警方联合开展过大规模打击电信诈骗行动，截至当年9月，就在柬的金边、西哈努克省等地捣毁电诈窝点、抓获中国籍犯罪嫌疑人近千人，其中涉网络赌博335人、电信诈骗155人。

也就在那时候，为应对压力，柬政府发布“818禁赌令”，当年9月启动严打，一举端掉西港当时规模最令人瞩目的“长城网络赌博园区”。眼见动真格，很多人开始撤离柬埔寨，据20年1月柬移民局称，因旅游淡季和网络禁赌令，约有44.7万中国人离开柬埔寨。

至于陈志在柬埔寨的太子集团，2020年就有报道，称相关单位成立专案组对太子集团展开调查，多个法院至少做出七项判决，认定太子集团及其关联公司员工涉嫌赌博和洗钱罪行。

过去几年柬埔寨多次集中打击网络赌博和电诈，在柬埔寨的部分诈骗集团将大本营转移至缅北、迪拜等地。

所以也因此，近年来电诈园区往往集中在缅北等地，陈志和他的柬埔寨太子集团反倒把诈骗比特币干成了主业，一枚比特币就价值10多万美元，比直接骗钱更狠。

前面英国破获了最大规模比特币洗钱案，主角钱志敏（女）在2014到2017年间通过卖理财，短短三年从超12万人手里吸收400多亿资金，之后暴雷，她将11.4亿买了比特币，在2017年伪造身份跑路去英国。

现在这些比特币价值近500亿元，但被英国冻结。上面的陈志诈骗到12.7万枚比特币，价值超过1000亿元，被美国没收。

必须得说，英伦和老美是懂“搞业绩”的，而且还十分擅长锁定虚拟币犯罪。

换句话讲，很多人迷信的去中心化被彻底打破，就算比特币能去中心化，但人能去中心化么？

只要查到非法资产，秒秒钟一锅端，所谓去中心化更像个骗傻子的笑话。

这等于再给那些坏蛋敲响警钟，“凭本事”骗到的钱也甭想拿走。

-End -

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