美国破获柬埔寨特大 “杀猪盘” ，没收价值150亿美元比特币

美国财经媒体CNBC报道截图

综合编译 王梓

据美国财经媒体CNBC10月15日报道，美国执法部门破获柬埔寨大规模“杀猪盘”骗局，扣押了幕后主谋持有的127271枚比特币，总价值约150亿美元。这是美国司法部史上最大规模的查没行动。

纽约布鲁克林联邦法院10月14日公布起诉书，指控37岁男子Chen “Vincent” Zhi等人犯有电信欺诈和洗钱共谋罪。Zhi目前在逃，据信仍在柬埔寨。如果指控成立，他将面临最高40年的监禁。

纽约东区检察官办公室称，Zhi控制的王子集团（Prince Holding Group）在柬埔寨各地经营着10个诈骗园区，该公司已“秘密发展为亚洲最大的跨国犯罪组织之一”。美国财政部宣布王子集团为跨国犯罪组织，对Zhi和100多名相关个人、实体实施制裁。

“（Zhi）指挥了历史上最大规模的投资欺诈行动之一，助长了像流行病一样肆虐的非法行业。”布鲁克林联邦检察官约瑟夫·诺塞拉说，“包括纽约在内，世界各地的受害者因王子集团的骗局承受了数十亿美元的损失和难以言喻的痛苦。”

“正如所指控的那样，被告是一个庞大电诈帝国背后的策划者，该帝国在王子集团的保护伞下运作。这是一个建立在他人苦难之上的犯罪企业。”《今日美国》报援引美国司法部助理部长约翰·艾森伯格的一份声明称，“被贩运的劳工被关在类似监狱的地方，被迫进行大规模电诈，世界各地的受害者数以千计，包括许多美国人。”

被囚禁在诈骗园区的大多数人是受高薪招聘广告引诱前来，他们被犯罪者用债务和暴力胁迫，沦为“现代奴隶”，被迫通过即时通信软件对陌生人实施诈骗。“随着时间推移，他们往往会与受害者建立关系，赢得他们的信任，再骗取他们的金钱。”CNBC写道。

据报道，东南亚电诈网络组织严密、分工明确，缅甸的团伙通过在新加坡的服务器架设虚假投资平台，柬埔寨的团伙则利用金边和西哈努克港的赌场、地产项目进行资金转移，这些资金最终流向了迪拜的数字钱包。

检察官表示，Zhi和同伙生活奢侈，他们将犯罪所得用于奢华旅行和娱乐，拥有游艇、私人飞机、度假别墅、高端收藏品和稀有艺术品，包括通过纽约市一家拍卖行购入的毕加索画作。

来源：中国青年报客户端