美英联合打击柬埔寨特大电诈集团

本报特约记者刘皓然叶一
近日，美国与英国政府通过一场联合调查行动，成功对盘踞在柬埔寨的特大电信诈骗集团实施沉重打击。据美国执法部门透露，此案或将成为美国历史上经办过的规模最大的“杀猪盘”骗局之一。

美国财政部在14日发表的声明中证实，该部门与英国外交部开展联合行动，对东南亚跨国犯罪网络实施了打击。其中，美财政部对总部位于柬埔寨的“太子跨国犯罪组织集团（太子集团）”内部146个目标实施大规模制裁，制裁手段包括资产冻结、旅行禁令等。据台湾联合新闻网报道，在这份制裁名单中，包含9家于中国台湾地区登记注册的公司。值得注意的是，这9家公司都隶属于同一名新加坡林姓商人，且登记地址高度集中，均位于台北市大安区和平东路的知名豪宅“和平大苑”。同日，美国司法部部长邦迪表示，这场行动是针对全球人口贩卖、网络金融诈骗这类行为“最为重要的打击之一”。

英国方面在此次联合行动中同样采取有力举措，对东南亚地区6家涉案企业实体及6名犯罪嫌疑人实施制裁，太子集团董事长——拥有英国和柬埔寨双国籍的华裔陈志赫然在列。据英国广播公司（BBC）报道，英国执法部门仅在伦敦就成功冻结犯罪团伙名下19处产业，其中位于伦敦市中心的一处办公楼，市场价值接近1亿英镑。美国司法部更是创下该部门有史以来最大规模的资产罚没纪录，共没收12.7万余枚比特币，按当前市场估值计算，这笔资产价值150亿美元。

据美国有线电视新闻网（CNN）报道，太子集团在柬埔寨境内至少开设了10个电诈园区，内部人员大多是被诱骗至此的外籍人士，他们在监工的高压管控下被迫从事电诈工作。报道称，仅集团旗下两个主要电诈中心，就配有1200多部手机及7万多个社交媒体账号。电诈人员通常以情感为突破口，诱导受害者为其“投资”或“提供资金救急”。为提升骗局可信度，太子集团管理层还特意要求电诈人员在针对男性目标实施诈骗时，“避免使用过于漂亮的女性形象”作为诱饵。

据报道，陈志曾公开吹嘘，通过操纵“杀猪盘”骗局，每天可获利3000万美元。该集团通过其他关联业务或空壳公司转移诈骗赃款，并用这些非法资金大肆购置豪宅、游艇、私人飞机等。而在电诈园区，工作人员日常需承受威胁、殴打、单独囚禁等虐待行为。有消息称，太子集团管理层甚至为监工设定了“不打死就行”的体罚标准。另据了解，美国纽约检察机关此前已对陈志提起诉讼，指控其涉嫌网络诈骗、贿赂、洗钱等多项罪名，若所有罪名成立，最高可被判处40年监禁，不过截至目前，该犯罪嫌疑人仍在逃。

‍美国哈佛大学亚洲中心访问学者、跨国犯罪问题专家西姆斯表示，太子集团这类组织堪称“全球网络诈骗活动的重要支撑力量”。他认为，美英此次联合行动虽未能彻底瓦解这类跨国犯罪网络，但所实施的相关制裁措施，从根本上“改变了该领域的风险评估标准”。