美国制裁柬埔寨“杀猪盘”电诈集团，查扣150亿美元比特币

【文/观察者网 陈思佳】当地时间10月14日，美国政府认定柬埔寨太子集团为跨国犯罪组织，指控其开展电信诈骗活动，并对其实施制裁。据彭博社报道，美国司法部已对太子集团创始人、拥有柬埔寨和英国双重国籍的陈志提起诉讼，还查扣了价值近150亿美元的比特币。

太子集团自称是一家业务遍及30多个国家的房地产和金融服务公司。但美国检察官在法庭文件中表示，该集团在柬埔寨各地经营电诈园区，许多人被强迫在园区内从事诈骗活动，以“杀猪盘”手法进行加密货币投资诈骗。

美国检察官称，从事诈骗的劳工往往是被虚假的高薪工作诱骗而来，他们被集中在园区中的大型宿舍里，园区周围有高墙和铁丝网。如果劳工拒绝参加诈骗活动，就会遭到殴打或面临暴力威胁。

法庭文件披露，陈志及其同谋经营着一个规模巨大的“手机农场”，使用1250部手机，控制着约7.6万个社交媒体账号。电诈集团成员通常会花费数月时间培养与受害者的复杂关系，获取对方的信任和信心，然后诱骗其将资金转入诈骗分子控制的虚假投资平台。

美国司法部法庭文件中展示的据称用于电诈的“手机农场”照片

电诈集团还教授员工如何与受害者建立“融洽关系”，建议使用“不是特别漂亮”的女性照片来冒充女性，以使诈骗看起来更加可信。

法庭文件称，陈志及其同谋利用太子集团庞大的业务网络洗钱，其中包括在线赌博业务和加密货币挖矿业务。一名同谋曾在2018年吹嘘，电诈活动每天可以赚取超过3000万美元。

美国司法部已对现年38岁的陈志提起诉讼，他面临包括电信诈骗、洗钱在内的多项罪名，如果罪名成立，最高可判处40年监禁。司法部称，陈志现在仍然在逃。

柬埔寨太子集团创始人陈志 太子集团网站

美国司法部还查扣了127271枚比特币，价值近150亿美元，称这是陈志诈骗和洗钱活动的收益。彭博社指出，比特币原先存放在被告本人掌握私钥的非托管加密钱包中，但美国检方没有说明他们是如何取得这些比特币的控制权。

美国财政部则对陈志及其同谋，以及100多个与“太子集团”有关的实体实施了制裁，其中包括注册在英属维尔京群岛、中国台湾地区和新加坡的多家公司。美国公司和个人不能与该集团开展业务，否则将面临制裁，该集团在美国的所有资产都将被冻结。

美国财政部长贝森特在一份声明中说：“跨国诈骗的迅速增加，使美国公民损失了数十亿美元，毕生积蓄在几分钟内化为乌有。”美国司法部负责国家安全事务的助理部长约翰·艾森伯格表示：“这项起诉和部门历史上最大规模的查扣行动，体现了我们使用一切手段打击此类犯罪的决心。”

此外，英国和美国开展了联合行动，也对陈志和太子集团实施了制裁。据英国广播公司（BBC）报道，英国政府已冻结该“诈骗网络”在英国境内的所有资产，包括在伦敦价值1.3亿英镑的19处房产。

英国外交大臣伊薇特·库珀称：“我们正在与我们的美国盟友一起采取果断行动，以应对这个网络构成的日益增长的威胁——维护人权、保护英国国民并阻止黑钱进入我们的街道。”

上个月，美国财政部海外资产控制办公室对活跃在东南亚地区的大型跨国电诈团伙实施金融和外交制裁，指控他们“通过强迫劳动和暴力手段从美国人手中盗走了数以十亿计的美元”。制裁主要针对缅甸东南部的“诈骗重镇”瑞科科的9个目标以及柬埔寨境内的10个目标。

近年来，东南亚地区的电信诈骗活动日益猖獗，美国政府估计，2024年，来自该地区的电诈活动对美国人造成了至少100亿美元的损失，较上一年增长66%。

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