泰印诈骗团伙骗取美国人近6万美元在泰国被捕

泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了一名印度男子与一名泰国女子，指控他们经营跨国诈骗计划，骗取一名美国公民共59,350美元，随后将赃款用于在泰国购买黄金。

案情公布

网络犯罪调查局10月14日召开记者会公布案件详情。

受害人居住在美国科罗拉多州丹佛，他收到一封冒充PayPal的电子邮件，声称其需支付451.99美元的比特币交易费用，邮件还附有一组美国电话号码。

受害人拨打电话后，被说服从自己的银行账户向泰国一家企业账户转账54,350美元。之后骗子又以恐吓方式要求他再转5,000美元。受害人害怕出事，于是照做，总计被骗59,350美元。

后来，他发现电话号来自德州，但接听者却带有东亚口音，于是起疑并报警。美国警方追查资金流向后，发现款项被转入泰国账户，并与泰国警方展开合作。

调查与逮捕

调查人员发现这笔资金流入一家名为 Farm LA 的泰国合伙企业，该公司注册地址位于 Rat Burana 巷10号，注册资本为200万泰铢，登记业务为房地产中介，而董事登记人为泰籍女子婉迪（Wandee）。

该公司注册仅一个月，从未开展过实际业务。警方追踪发现，资金被转入印度男子账户后立即提取，用于在曼谷购买金条。

警方随后在曼谷逮捕29岁的印度籍男子古迪普，并在黎逸府（Roi Et）逮捕41岁的泰国女子婉迪。

指控与供述

警方以跨国有组织犯罪、诈骗、输入虚假计算机数据、协助犯罪分子使用银行账户及洗钱等多项罪名起诉两人。

警方从嫌犯处查获多份文件、转账凭证以及20万泰铢现金。婉迪供称，她受雇以1万泰铢报酬开设公司账户，随后将到账资金转交给另一名嫌犯用于购买黄金。

古迪普承认参与诈骗，解释称印度的黄金价格较高。他声称自己告诉金店，这些钱来自印度顾客购买泰国黄金，并要求将金条熔铸成饰品，以便带回印度。

更大规模的犯罪网络

警方指出，该团伙可能涉及来自非洲和美国的约20名受害者，涉案金额高达约2,000万泰铢。

当局将与相关机构协调，鼓励更多受害者报案，并调查越来越多诈骗集团利用“空壳公司账户”进行洗钱的新趋势，这种方式正逐渐取代传统的个人账户操作。