泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了一名印度男子与一名泰国女子,指控他们经营跨国诈骗计划,骗取一名美国公民共59,350美元,随后将赃款用于在泰国购买黄金。
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案情公布
网络犯罪调查局10月14日召开记者会公布案件详情。
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受害人居住在美国科罗拉多州丹佛,他收到一封冒充PayPal的电子邮件,声称其需支付451.99美元的比特币交易费用,邮件还附有一组美国电话号码。
受害人拨打电话后,被说服从自己的银行账户向泰国一家企业账户转账54,350美元。之后骗子又以恐吓方式要求他再转5,000美元。受害人害怕出事,于是照做,总计被骗59,350美元。
后来,他发现电话号来自德州,但接听者却带有东亚口音,于是起疑并报警。美国警方追查资金流向后,发现款项被转入泰国账户,并与泰国警方展开合作。
调查与逮捕
调查人员发现这笔资金流入一家名为 Farm LA 的泰国合伙企业,该公司注册地址位于 Rat Burana 巷10号,注册资本为200万泰铢,登记业务为房地产中介,而董事登记人为泰籍女子婉迪(Wandee)。
该公司注册仅一个月,从未开展过实际业务。警方追踪发现,资金被转入印度男子账户后立即提取,用于在曼谷购买金条。
警方随后在曼谷逮捕29岁的印度籍男子古迪普,并在黎逸府(Roi Et)逮捕41岁的泰国女子婉迪。
指控与供述
警方以跨国有组织犯罪、诈骗、输入虚假计算机数据、协助犯罪分子使用银行账户及洗钱等多项罪名起诉两人。
警方从嫌犯处查获多份文件、转账凭证以及20万泰铢现金。婉迪供称,她受雇以1万泰铢报酬开设公司账户,随后将到账资金转交给另一名嫌犯用于购买黄金。
古迪普承认参与诈骗,解释称印度的黄金价格较高。他声称自己告诉金店,这些钱来自印度顾客购买泰国黄金,并要求将金条熔铸成饰品,以便带回印度。
更大规模的犯罪网络
警方指出,该团伙可能涉及来自非洲和美国的约20名受害者,涉案金额高达约2,000万泰铢。
当局将与相关机构协调,鼓励更多受害者报案,并调查越来越多诈骗集团利用“空壳公司账户”进行洗钱的新趋势,这种方式正逐渐取代传统的个人账户操作。
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