北京
近日，中信银行石家庄分行营业部凭借敏锐的风险意识，成功协助公安机关抓获涉诈犯罪嫌疑人，堵截72万元涉诈资金转移。
当日，该行刚刚开门营业，一名全身包裹严实的男子便进入营业厅。彼时营业厅客户尚少，该男子叫号后却迟迟不前往柜面，频繁在门口进出，与人交流时眼神闪躲，面部遮挡严实，举止与正常人明显不同，这一异常情形迅速引起柜面人员的警觉。
多次叫号后，该男子终于来到柜台前，要求解除银行卡管控。柜员发现该卡为异地开户，便询问其为何不在开户行办理。面对询问，男子支支吾吾，眼神游移不定，显得十分慌张。当柜员告知需联系反诈中心核实情况时，男子神色骤变，称“先不办了”便想离开。
柜员临危不乱，机智应对，提出先为其报备，待审核通过后再来办理，并巧妙留下了客户电话。随后，经核查发现该男子涉赌涉诈，其同伙已在山东被公安控制。会计主管立即启动应急预案，安排柜员以“反诈中心已审核通过”为由稳住客户，同时迅速联系辖区派出所报警。
男子返回网点后，柜员巧妙拖延时间，指导其填写相关业务资料。几分钟后，民警火速赶到，当场抓获嫌疑人。经查，该男子9月在异地新开银行卡，企图解除管控后转移涉案资金72万元，不料被银行员工慧眼识破。
此次行动中，该行与警方无缝对接，成功拦截涉诈资金转移，为受害人挽回巨额损失，公安机关对该行员工的灵活机警和高度责任感给予高度赞扬。中信银行石家庄分行将继续强化反诈能力，守护好群众的“钱袋子”，为维护金融秩序稳定贡献力量。(薛建培)
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