摘要:9月24日渤海财险湖北分公司以“现场+视频”形式开展反洗钱专项培训,覆盖分公司及各机构反洗钱人员,通过理论与实务结合提升专业能力,后续将强化反洗钱文化建设,筑牢合规防线。
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为切实履行反洗钱主体责任,全面提升保险从业人员的反洗钱合规意识与业务能力,9月24日渤海财险湖北分公司组织开展反洗钱专项培训,分公司反洗钱岗专兼职人员现场参会,各机构反洗钱兼职人员通过视频同步参训,确保培训覆盖全条线相关人员。
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培训开篇,反洗钱专岗介绍反洗钱概念,剖析保险业务中洗钱风险的隐蔽性与特殊性,结合监管处罚案例强调落实反洗钱义务的重要性与紧迫性,警示全员绷紧合规之弦。核心环节聚焦反洗钱核心义务操作实务,围绕客户尽职调查(明确不同客户身份识别流程)、大额与可疑交易报告(结合案例指导识别方法)、客户资料及交易记录保存(讲解规范要求)三大领域展开系统培训,兼具理论深度与实操指导性。
此次培训以理论与实务相结合的方式,有效提升了分公司反洗钱人员的专业能力。下一步,湖北分公司将以此为契机,持续强化反洗钱文化建设,将反洗钱要求贯穿业务全流程,筑牢合规经营防线,为维护金融安全与行业健康发展贡献力量。
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