警方立案！"普塔道"百亿骗局始末，宣称持SEC、FCA牌照均为虚假

大家好，我是南沐，一家软件开发公司负责人

近日，浙江省临海市公安局正式对“普塔道”平台涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，并发布通告。

呼吁尚未报案登记的受害人尽快携带身份证及相关投资凭证前往指定地点办理登记。

登记时间为工作日：上午8:00–11:30，下午14:00–17:00，请受害人合理安排时间，配合现场工作指引。

据了解，“普塔道”实为一起组织严密、包装精良的庞氏骗局，崩盘涉及资金规模高达上百亿元，波及全国大量投资者。

相关方面提醒，投资者应增强金融风险防范意识，远离一切未经国家批准、承诺高额回报的所谓理财项目。

一、项目概况

“普塔道”于2023年2月6日正式上线，其前身可追溯至2022年下半年。

根据相关信息，“普塔道”在不到一年时间内资金流水已突破百亿元人民币，另有分析认为其实际涉及资金或高达150亿元，成为去中心化应用（DAPP）领域近年来影响较大的爆雷事件之一。

此前，诸如“拾穗者商业联合会”“法国西南华人华侨商会”等社群通过私募融资及公益活动积累用户基础，最终整合为统一的“普塔道”平台，完成了项目初期的用户储备。

平台方曾宣传称，“普塔道”由国际金融机构LMR Partners孵化——该机构自称管理资产超90亿美元，并设立Web3.0技术实验室，致力于区块链与金融的融合。

“普塔道”以“全球首个DAO治理资产信托计划”为卖点，声称借助区块链技术实现去中心化信托，并承诺年化收益超过100%，风险极低，吸引了大量散户投资者。

该平台设立了三大投资板块：

固收类：投资于外汇、股票、基金、期货、黄金等市场；

权益类：投向房地产及政府信用类实体项目；

混合类：覆盖人工智能、元宇宙等所谓前沿行业。

根据其宣传资料，PtahDAO信托共创净利润高达1344.5亿美元，平均每日为客户赚取3.7亿美元，每小时1514.7万美元，每分钟25.7万美元，每秒4283.3美元。

此外，平台还自称持有美国证监会（SEC）、英国金融行为监管局（FCA）及圣文森特等地牌照。

目前，全球范围内真正获得主流国家金融监管部门批准的加密货币机构屈指可数，在中国境内更是如此。

“普塔道”所宣称的“合格境外投资者批复”，实际上是针对境外主体参与中国境内证券市场投资的准入文件，与其从事的数字资产业务无关，更不能作为其从事金融活动的合法依据。

二、运营模式

“普塔道”本质上是一个大型社群聚合APP，整合了“拾穗者商业联合会”“汇金社”“中瑞商会”“法国西南华人华侨商会”等多个组织。

这些社群早在2022年下半年就通过私募和公益活动积累用户，最终在2023年2月并入“普塔道”，形成规模效应。

该骗局的核心策略可归纳为“化整为零、多点推广、同步收网”。

项目方安排多个团队在全国范围内分散开展推广，以发展用户规模决定团队负责人地位，最终将所有用户资源整合到统一平台，制造项目火爆的假象。

更值得警惕的是，这些组织常以公益活动为幌子，例如在疫情期间发放物资、组织慈善活动，甚至邀请政府人员出席站台，以此博取公众信任。

在取得信任后，便诱导群众参与投资，承诺每日1%、月收益30%以上、年化超300%的高额回报。

以简单计算为例：假设初期有100名投资者各投入5万元，资金池总计500万元。

若按日息1%支付收益，则每日需支出5万元分红。百日后，500万本金即消耗殆尽，后续只能依靠新进资金维持兑付，属于典型的庞氏骗局结构。

三、案件进展

2023年7月至10月期间，“普塔道”频繁出现提现延迟、账号冻结、系统维护等问题。

同年8月20日，平台以“系统升级”为由停止服务，之后完全无法提现。至11月，官网关闭，高层失联，确认跑路。目前多地警方已介入调查，部分团队负责人已被控制。

该平台崩盘的主要原因是资金链断裂：高额返利模式必须依赖持续不断的新资金流入，一旦新增用户放缓，泡沫迅速破裂。

再次提醒公众：对于任何远高于市场平均水平的回报承诺，都应保持高度警惕。理性投资，守住钱袋，远离非法集资活动，主动配合公安机关调查，共同维护金融秩序。

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