中国大妈在英受审，狂骗67亿美元用比特币洗钱：受害者多是被亲戚怂恿的中国老人

就在去年，华人外卖店打工妹用比特币洗钱20亿英镑的事儿，可以说是轰动了全球：这位Wen姓打工妹成了全球持有非法比特币最多的人，“外卖店打工妹涉案巨额洗钱”这事儿，也让案件充满了戏剧化。

BBC：女子被发现持有价值20亿英镑的比特币，洗钱罪成立

在当时，警方已经查出Wen背后的实际大佬是一名Zhang姓人士，但其真身还没有完全公布。Wen对警方交代称，这位“上级”得知“条子”来了以后，便留下Wen火速逃离了。

一年之后的今天，这位神秘“大佬”最终落入法网，而这起洗钱案的真实涉案规模也让人吓一跳：

“中国妇女被判刑，世界上最大规模的非法比特币被缴获”

据BBC消息，这名“大佬”有两个已知名字：Zhimin Qian和Yadi Zhang。与Wen接触时，她是Zhang。

伦敦警察厅在一份声明中称，在2014年至2017年期间，她在中国主导了一场大规模骗局，欺骗了超过12.8万名受害者，并将赃款以比特币形式储存。

今年1月15日，她在萨瑟克刑事法庭认罪。伦敦警察厅表示，查获了6.1万枚比特币，按当前价格计算价值超过50亿英镑（67亿美元）。

伦敦警方称，这起对全球洗钱网络长达七年的调查始于接到关于犯罪资产转移的线报，最终使得这名47岁的嫌疑人认罪。负责此次调查的警探Isabella Grotto表示，Zhang在被捕前已"逃避法律制裁"五年之久，此案调查涉及多个司法管辖区，过程复杂。

伦敦警方称，她使用伪造证件逃离中国进入英国，并试图通过购买房产来清洗赃款。她的辩护律师Roger Sahota表示：

"通过今天的认罪，Zhang女士希望给自2017年以来一直等待赔偿的投资者带来一些安慰，并向他们保证，加密货币价值的大幅上涨意味着有足够资金来偿还他们的损失。"

但一些报道表明，英国政府将试图保留被没收的资金。

据中国媒体《三联生活周刊》2024年报道，受害投资者多为50至75岁的中老年人，向Zhang推广的投资项目投入了"数万至数千万元不等的资金"。报道称，部分受害者包括商人、银行职员及司法系统人员，是在亲友劝说下参与该投资计划的。

伦敦警察厅经济与网络犯罪调查负责人Will Lyne表示，1月15日的定罪标志着"经过多年专项调查达到顶峰"，该调查得到了中英两国执法机构的通力协作。Zhang目前仍在羁押中，其量刑听证会将在其他同案人员审判结束后进行，具体日期尚未确定。

而替她跑腿的外卖员Wen，则给所有想要走捷径的人敲了一记警钟。

据媒体介绍，罪犯Wen女士于2017年来到伦敦，给移民局的人设是“住在地下室外卖店店员”，以及“仅有5979英镑存款的单亲妈妈”。

然而仅仅过了几周，她就从阴暗的地下室搬进了价值5百万英镑的北伦敦大豪宅，画风迅速逆转。

Wen女士租住的Hampstead豪宅

这栋豪宅位于北伦敦著名的富人区Hampstead Heath，月租1.7万英镑。为了租下这里，Wen女士一次性付了六个月房租。

接着，她把孩子送入了豪宅附近的贵族学校，一学期学费6千镑。

除此之外，她还给自己置办了一辆奔驰E级轿车，并成了顶奢百货Harrods的常客。据法庭文件显示，Wen女士平均每月会在Harrods消费3万镑。

在英国走完“阶级跃升”后，Wen女士从外卖店打工人变成了珠宝交易商，开始周游列国，买买买更上一层楼。

在瑞士旅游的Wen女士

在德国：

在挪威：

在迪拜，Wen女士花了50万镑买了公寓，

在意大利，她竞拍了一栋价值1千万镑的威尼斯海景老洋房，

在瑞士，她在梵克雅宝消费了7万镑，又在一家私人珠宝商那里花了7.5万镑买钻石：

然而，Wen女士富裕平静的生活却在不知不觉间被警察给盯上了。她在竞拍Hampstead一栋价值2700万英镑的豪宅时没有通过反洗钱检查。

至此，警方锁定了Wen女士，并对她展开了调查。结果不查不知道，一查吓一跳：这位过着双轨人生的女士，竟然参与了英国史上规模最大的比特币洗钱案。

2021年，Wen女士的住宅被警方突袭搜查。警方在屋内发现了大量现金，以及当时价值14亿英镑的6.1万枚比特币。

警察从住所里搜到的现金

起初，Wen称这些币是自己合法“挖矿”获得的，但是警方经过调查，轻而易举地拆穿了她的谎言。

“要挖这么多币，起码得需要2.5万户普通人家一年的用电量，”警官Johns表示，“这是什么概念呢？这相当于一个小村一年的用电量。”

警方表示，Wen女士的外卖店员工身份，只是为了掩盖她的犯罪操作，她背后的大boss其实是一名Zhang姓女士。

据Wen交代，Zhang得知住宅被搜查后，就不知去向了。

对Wen女士的审判持续了一年多，终于在本周一落下帷幕：由于涉案规模巨大，Wen女士属A类罪犯，也就是最具危险性，其脱逃将给社会、警察或国家安全带来最严重的危险的那一类 —— 等待她的，将是漫长的铁窗生涯。

《天空新闻》了解了其他有关Wen女士的生平细节并做成了报道 —— 不得不说，Wen女士某种程度上是个被“跨越阶级梦”毁掉的人，她的事例也值得很多人警惕。

原来，Wen女士并非2017年首次登陆英国 —— 她来英国之前遇到了当时的丈夫Marcus Barraclough，并靠着对方的赞助的婚签，于2007年来到英国。

然而，两人的关系随着儿子出生破裂，Wen也成了单亲妈妈。离婚后，她重返校园，在英国北部城市修读了法律和经济，母子俩相依为命，过着朴实低调的日子。

随着孩子一天天长大，Wen也开始为金钱发愁。她申请了一系列工作，并成了伦敦Abbey Wood一家中餐外卖店店员。

这时候，命运的齿轮开始转动：一条微信上的招聘广告吸引了Wen女士的注意。

这条招聘启事称，某高净值华人希望招聘一名住家生活助理，报酬不菲还有豪宅住。

就这样，Wen女士投递了简历，并在肯辛顿花园酒店见到了张贴广告的Zhang女士（此女正是Wen的上家，也是英国警方正在追捕的对象）。

Zhang比Wen大三岁，也是中国出生长大的英飘。同样的背景和相仿的年龄，让两人马上熟络起来。想赚钱让自己和儿子过上好日子的Wen，迅速投入“工作”，开始疯狂通过购物洗钱。

Wen女士告诉警方，搬进豪宅后的一系列消费，都是Zhang买的，自己只负责拎包...但警方拿到的证据却显示消费记录都在Wen的名下。

Wen表示，她的确同意参与Zhang的计划，但她并不知道这些比特币都是非法所得。

“我俩关系很好，但是如今回头看看，我被狠狠地利用了，"Wen女士表示，“我现在也不知道她（Zhang）在哪儿。”

对每个在异乡打拼的人来说，幸福如履薄冰，贵人更是可遇不可求，

但不少披着羊皮的狼也许正是利用了这种渴望抓住一切的焦虑，早早挖好了甜蜜陷阱...

消息来源：伦敦警署，bbc等

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