又一电销利用POS机搞诈骗的团伙被判了

来源：市场资讯

（来源：POS圈支付网）

该栏目报道称，公安机关在工作中发现白银平川当地多家个体经营户在更换新POS机后需要缴纳299元、399元才能激活使用，对方承诺如使用６个月后激活费用会退还，但到期后基本无法联系或推脱不退。

随着深入调查，一个以激活POS机扣费为名实施诈骗的犯罪组织逐渐浮出水面，被害人也由之前的几十人上升至千人。

检察机关得知消息后立即主动提前介入该案，由于被害人分布全国多个省份，人数众多，涉案品牌POS机及支付平台在合作模式、利润分配、扣费比率等方面存在差异，诈骗金额及获利情况统计难度较大，为找准切入点，全面固定证据，检察官在提前介入时引导公安机关理清侦查思路，明确侦查方向，找准关键节点，紧紧围绕团伙犯罪的诈骗模式、涉案金额、获利情况、被害人是否因陷入错误认识处分财产等方面深入调查，有针对性的提出多条侦查意见。

在检察官的引导下，公安机关全面调取了证人证言、银行流水、刷卡记录等信息，扣押了涉案POS机、账目本、电脑、手机等作案工具，及时提取大量的电子数据。

检察官同时还提出对诈骗犯罪衍生出的售卖公民个人信息的犯罪事实继续侦查，确保侦查取证的全面完整，有效进行电信网络诈骗全链条打击。

经查，杨某团伙通过线上销售多个正规品牌POS机实施诈骗活动，招募大量员工培训后作为业务员冒充银联、信用卡中心工作人员或POS机售后人员，按照话术以电话销售方式与客户联系获得客户信任销售POS机，给客户发货时，将正规品牌POS机包装盒内说明书取出，将投诉电话改换成该团伙400开头的电话号码，并由团伙专人冒充厂家客服负责答复。

收到货后，欺骗客户POS机首笔需要299元或399元扣费才能激活正常使用，扣费随后会返还客户，但该扣费实际被杨某团伙通过平台提现到个人账户。有客户要求退还被扣费用时，团伙人员编造各种理由拒绝返还，或将客户微信、电话删除或拉黑。

杨某诈骗团伙共诈骗全国各地被害人5200余人，诈骗金额达157万余元。

法律行动与判决

检察官进一步提出，应对诈骗犯罪过程中涉及的售卖公民个人信息的行为进行深入侦查，以确保取证的全面性，从而实现对电信网络诈骗全链条的打击。

白银市平川区人民检察院对杨某团伙中的11名成员以涉嫌诈骗罪提起公诉，同时对吴某涉嫌侵犯公民个人信息罪的行为也进行了处理。在案件审理过程中，检察官发现吴某从他人处购买公民个人信息，并非法出售、提供给杨某团伙，用于POS机销售以谋取私利。

这一行为可能侵犯了不特定公民的隐私权，损害了社会公共利益。 因此，检察官将此线索移交至公益诉讼检察部门，并决定在提起公诉的同时，提起刑事附带民事公益诉讼。

法院经审理后，支持了检察机关的全部诉讼请求，判决吴某支付公益诉讼损害赔偿金三万元，并在国家级媒体上公开赔礼道歉。判决生效后，吴某积极履行义务，及时足额缴纳了赔偿金，并在国家级媒体上刊登了道歉信。同时，杨某因犯诈骗罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元；团伙其他成员也分别被判处二年至五年不等的有期徒刑，并处罚金人民币八千元至三万元。