特发信息修订《公司章程》及多项制度，优化公司治理结构

来源：新浪财经-鹰眼工作室

9月23日，深圳市特发信息股份有限公司发布公告称，于9月19日召开董事会第九届二十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。此次修订旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

取消监事会，调整治理结构

根据《公司法》等法律法规及规范性文件规定，结合公司实际情况，特发信息拟取消监事会和监事，监事会职权将由董事会审计委员会行使，《深圳市特发信息股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关条款也将作出修订。不过，在股东会未通过相关修订前，公司监事会仍将履职。

《公司章程》修订要点

1. 条款调整：对《公司章程》的部分条款进行修订和补充，涉及公司设立依据、法定代表人职责、股东权利义务、股份发行与转让、对外担保等多个方面。例如，明确董事长为代表公司执行事务的董事及法定代表人，辞任相关规定等；调整股东对公司董事、监事、高级管理人员的起诉范围；对公司增加资本方式、股份质押报告主体等进行修改。
2. 新增条款：新增关于股东会、董事会决议不成立的情形，控股股东、实际控制人的相关义务与规定，以及内部审计机构职责、内部控制评价等内容。

多项制度同步修订

除《公司章程》外，特发信息还对《特发信息股东会议事规则》《特发信息董事会议事规则》《特发信息独立董事制度》等多项公司治理制度进行修订。修订内容涵盖会议召集、提案、表决等程序，独立董事任职资格、职责与工作机制，募集资金管理、关联交易决策、投资管理、会计师事务所选聘等业务规范。

此次制度修订是特发信息完善公司治理的重要举措，有助于提升公司的规范化运作水平，对公司的长远发展具有积极意义。相关制度的修订尚需提交公司股东会审议通过后方可生效，投资者可密切关注后续进展。

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