上海
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蓝鲸新闻9月11日讯，近日，中国人民银行宁波市分行发布了罚单，剑指宁波甬城农村商业银行股份有限公司及其相关责任人。
罚单显示，宁波甬城农村商业银行股份有限公司的主要违法违规事实（案由）为：违反金融统计管理规定，违反账户管理规定，违反网络安全管理规定，违反国库科目设置和使用规定，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定报送可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易。
针对上述违法违规行为，中国人民银行宁波市分行对其作出警告，并处罚款262.05万元。
此外，周某秉（时任宁波甬城农村商业银行股份有限公司财务会计部总经理）因对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的违法行为负有责任，被处罚款6.2万元。
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