四川
编者按：近日，宜宾公安成功打掉一个为诈骗赃款“洗白”取现的犯罪团伙！然而，这起案件解开的却是一个披着“高薪招工”外衣的犯罪陷阱，普通人的银行卡正成为犯罪分子的“猎物”！而这些被收集的银行卡，在骗子手中变成了接收全国电诈受害者血汗钱的“通道”。今天，小编就来为大家揭露这个骗局套路。
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第一步：精准投放高薪诱饵
在城市的大街小巷，一张张看似朴素的招工传单悄然出现：“急招搬运工、力工、钢筋工！日结320元！轻松上手”。广告上，无学历、无技术、无年龄的要求，甚是诱人，丰厚的日薪和齐全的联系方式，仿佛为急需工作、补贴家用的中老年人量身定制；然而，这看似雪中送炭的机会，背后却是一个精准围猎的骗局。
这伙骗子正是利用这种“朴实无华”的伪装和高薪的诱惑，将目标锁定在那些渴望挣钱、防范意识较弱的中老年群体身上。
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第二步：精心编织办卡陷阱
一旦有求职的中老年人拨通电话，骗子便会伪装成“招聘经理”，先用“工作简单、工资日结”的承诺获取信任，待求职者同意入职后，骗子再提出公司的“合理要求”，以“统一办理工资卡、代买社保、发放补贴”等借口，要求对方将办理的银行卡和支付密码上交公司统一保管。
面对“正规”公司的要求，加上对高薪的渴望，求职者很容易陷入骗子的陷阱。几天时间，这伙骗子就收集到了十多位六十来岁的老人们的银行卡和支付密码。
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第三步：逐渐沦为犯罪工具
当大爷们还沉浸在“找到好工作”的喜悦中时，殊不知自己的银行卡，在骗子手中已成了接收全国无数受害者血汗钱的“洗钱通道”！这伙骗子将收来的银行卡号提供给境外诈骗团伙，用于接收并转移国内诈骗得来的赃款。
就这样，大爷们在完全不知情的状态下，卷入犯罪链条，他们的银行卡变成了境外诈骗团伙洗钱的“工具卡”，而大爷们无意中也沦为了犯罪的“帮凶”。
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第四步：黑手延伸洗白赃款
诈骗的赃款到账后，犯罪链条的下一个环节迅速启动，这伙骗子利用未成年人社会经验不足、渴望零花钱的心理，以“跑腿取现，佣金几百”的高额回报为诱饵，利诱一些在校学生或社会青年拿着收来的银行卡，分散到宜宾市各个ATM机上疯狂取现！一沓沓电诈受害人的现金，就这样被取出再交由到这伙骗子手中，待他们拿到钱后又迅速存入到境外诈骗团伙的账户中，最终完成洗钱流程。
问
骗子收购“两卡”用来干什么？
答
银行卡：在电诈链条中，境外诈骗团伙为了保证赃款的安全，需要把诈骗得来的钱“洗一洗”才转入自己的账户。大量租借、购买或骗取而来的银行卡，就是“洗白”的工具。本文中犯罪分子就是将大量骗取而来的银行卡提供给境外诈骗集团，用于洗钱、跑分。
答
电话卡：电话卡可被用来拨打诈骗电话或群发诈骗短信，身在境外的犯罪分子还会利用GOIP设备，远程操控境内手机拨出诈骗电话，这种电话往往不会被标记为境外电话，具有极强的迷惑性。
答
互联网账号：犯罪分子为了行骗并逃避监管和打击，会需要大量账号，这些租来或买来的账号，可能被冒用身份向亲友骗钱，可能被用来包装身份与受害者聊天骗取信任，也可能被用来发布引流信息，部分账号实名认证的支付账户还会被用来洗钱。
如何防范求职时的陷阱？
1.求职时要注意辨别招聘信息和招聘公司真伪，要在正规招聘网站或公司官网查看相关内容，不要轻信来源不明、“轻松高薪”的招聘信息。
2.求职过程中，骗子往往会用“统一办理工资卡、代买社保、发放补贴面试、做任务”等名义包装收取银行卡和支付密码的目的，听到此类话术时务必提高警惕。
3.求职者不要被对方开出的优厚待遇和福利迷惑，要详细询问岗位信息、工作内容，不能只看表面，防止被骗。
“熊猫反诈”温馨提醒
广大群众求职时务必提高防范意识，切勿上交、出租、出售电话卡、银行卡等，避免沦为犯罪分子的帮凶，让自己跌入违法犯罪的深渊；此外，要增强反诈意识，不轻信陌生来电、不点击可疑链接、不透露验证码、不向陌生账户转账，擦亮双眼，谨防上当受骗。
内容来源/宜宾市反诈中心
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