北京
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为提升员工对新型电信网络诈骗的识别与防范能力，中国农业发展银行大丰区支行组织专题学习会，聚焦省公安厅通报的涉诈资金转移新手法。围绕“利用手机银行APP购汇转境外账户”案例深入研讨。2025年5—8月，省内3起案件中，犯罪分子借“跨境电商生意”诱骗受害人下载TikTok、注册店铺，诱导其手机银行多次购汇并跨境汇款。会上，员工分析业务环节异常特征，明确风险识别关键节点。
基于案例，农发行大丰区支行明确防控要求：强化异常交易监测，建立“事前预警、事中拦截、事后追溯”机制；柜面严格审核业务背景，风险部门升级监测模型；加强与公安联动，第一时间报告可疑线索。
此次学习让员工掌握新手法特征、明晰反诈职责。下一步，农发行大丰区支行将继续完善培训体系，强化科技赋能，构建“人防+技防”屏障，以“学案例、强技能、筑防线”，守护金融资金安全，维护金融秩序稳定。
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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