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巴西联邦税务局（Receita Federal）规定，金融科技公司（Fintech）在提供有助于打击犯罪的信息方面，应遵循与银行相同的规定，包括反洗钱等义务。该规范性法令已于8月29日在巴西《联邦官方公报》上发布。
金融科技公司是指在金融市场中通过在线平台提供信贷、支付、财务管理、借贷及投资服务的科技类型企业。
该规定在8月28日当天被政府提前公布，当时正值警方发起对巴西境内有组织犯罪团伙的打击行动之后，通过这些警方行动，揭露出了一个由有组织犯罪团伙控制着的巨大洗钱网络，而洗钱活动均涉及几家金融科技公司。
在警方的大规模扫黑行动中，共执行了400多项司法命令，包括14项逮捕令，以及搜查和扣押令，涉及至少巴西八个州内的有组织犯罪活动。犯罪集团进行的非法资金流动交易金额达1400亿雷亚尔规模。
此次巴西政府颁布的规范性法令第一条规定，政府的这些措施旨在“打击税务秩序相关犯罪，包括有组织犯罪，特别是洗钱、隐匿资金及欺诈行为”。联邦税务局强调：“犯罪线索将向相关主管机关报告。为此，支付机构及支付交易参与者（金融科技公司）须遵守适用于国家金融体系（SFN）及巴西支付系统（SPB）内金融机构的同等规范和附加义务，涉及定期的e-Financeira报告的提交。”
e-Financeira报告是一份记录金融机构内高额资金流动的资料文件。本次规范性法令由现任联邦税务局特别秘书Robinson Barreirinhas签署。
编译 ：Marcos
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