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新加坡42岁男子开班授课，教导学员如何交易外汇和指数赚钱，还向投资者谎称公司可利用AI软件进行交易，每个月可有2％至10％利润，结果有至少18名受害者上当，涉案金额逾465万新币。
新闻事件概览
案件人物
被告：王凯民（42岁，译音）
身份：
Singapore Index Trading Institute Pte Ltd（SITI）董事
C7 Traders Vanuatu Limited（C7TVL）老板
Bookhero Pte Ltd 老板
罪名
23项欺骗罪
1项妨碍司法公正罪
已认罪8项，其余待判时一并考虑
案件时间线
2019年5月 – 2021年3月
SITI开发多款AI交易软件
每月可获2% – 10%利润
若无法兑现承诺，他将个人承担损失
王凯民向投资者推销“SITI AI”交易投资计划
宣称：
要求投资者在C7TVL平台开户，并将资金汇入Bookhero或SITI账户
操作手法
虚假宣传
称 C7TVL 是独立经纪公司，可将交易交给“流动性提供者”执行
实际未进行真实交易
资金流向
从逾百名投资者筹集约800万元新币
大部分资金直接转入王凯民个人账户
没有按照承诺交由流动性提供者操作
受害规模
至少18名受害者
损失：
396万7890新元
53万7000美元（约69万1214新元）
涉案金额合计：约465万9104新元
⚖ 案件进展
2025年8月27日：王凯民在庭上认罪
下判日期：2025年9月19日
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