北京世纪瑞尔技术股份有限公司修订公司章程，明确担保与交易审批权限

来源：新浪财经-鹰眼工作室

近日，北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会发布了公司章程修订对照表，对公司对外担保、交易审批权限等重要事项进行了修订和明确。

对外担保规定调整

在对外担保方面，修订后的章程明确了需经董事会审议后及时对外披露，并提交股东会审议通过的情形。其中新增了“连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元”这一情况。同时，股东会审议的担保事项也有所调整，第（五）项担保事项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

此外，公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于特定情形（第(一)、(二)、(三)、(六)项）的，可以豁免提交股东会审议；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东会审批。

交易审批权限细化

公司重大事项的审批权限也进行了详细规定：

审批主体 审批标准 股东会 1. 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
2. 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
3. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
4. 公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易。 董事会 有权决定上述应当由股东会审议批准以外的其他交易事项。同时，在其权限范围内，授权总经理办公会决定部分交易事项，如交易涉及的资产总额未达到公司最近一期经审计总资产的10%以上等多种情形。 总经理 未达董事会审议权限的交易、关联交易事项由总经理审批决定。

其他修订内容

审计委员会成员构成也有调整，修订后成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。此外，新增了战略与投资委员会的主要职责权限相关内容。

此次公司章程的修订，进一步完善了公司的治理结构，明确了各层级的审批权限，有助于公司更加规范、高效地运营。

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