A股公司董事长提名新董秘，董事长前妻投反对票：“缺乏良好的职业操守”

8月24日晚间，杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“可靠股份”）发布公告，于2025年8月21日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长兼总经理金利伟提名，并经董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任王向亭为公司副总经理、董事会秘书。

值得注意的是，公司董事鲍佳对会议四项议案中的三项投了反对票。具体来看，对于《关于2025年半年度报告及其摘要》的议案，表决结果为同意6票，反对1票，弃权0票。鲍佳对该议案投反对票，理由是关联交易违规已进入调查阶段、阻碍股东履行权力已进入调查阶段、原经营决策的失职。

其他议案中，关于《关于聘任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，分别有1票反对和1票弃权，均由董事鲍佳反对，独立董事景乃权弃权。

鲍佳讲话画面 图片来源：可靠股份微信公众号

新董秘遭董事长前妻“炮轰”

可靠股份官网显示，该公司创立于2001年，是一家专注于一次性卫生用品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品涵盖婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品等，拥有可靠、吸收宝等多个知名品牌。

公开资料显示，鲍佳是可靠股份董事长兼总经理金利伟的前妻。两人于2024年2月离婚后，鲍佳卸任上市公司总经理，但仍保留董事席位。截至2025年6月末，鲍佳直接持有可靠股份29.13%的股份，位列公司第二大股东。同期，第一大股东金利伟的直接持股比例为30.13%。

在王向亭之前，俞文斌、王万元、谢丽红先后担任过公司董秘，履职时间最短的仅半年左右。其间，身为公司董事长的金利伟多次代行董秘职责。

正是在这种背景下，金利伟在代行董秘职责数月之后，最终选择提名此前在公司任职资本运营总监的王向亭出任新董秘。简历显示，王向亭，男，1975年10月出生，曾先后在万马股份（002276.SZ）、洁美科技（002859.SZ）担任过董秘，曾获“2017年上市公司金牌董秘”奖，于2024年12月加入可靠股份。

虽然担任董秘的经验堪称丰富，但在鲍佳看来，王向亭履职后的一些行为并不称职。

鲍佳表示，王向亭2021年离开原任职上市公司工作至今已脱离上市公司证券工作多年，不熟悉上市公司规则，需要依赖证券部同事完成工作。董事会文件多次出错，同时存在修改后不再通知董事的情况。

此外，鲍佳对王向亭的工作态度也颇为不满。其提到，公司员工配售的持股平台到期减持，需要董办证券部进行协助配合，王向亭表示这是股东的事情，自己帮忙属于义务劳动。

鲍佳对王向亭的工作态度也颇为不满

在鲍佳看来，王向亭主要根据董事长的个人需求对公司信息进行封闭和阻碍董事履职，对董事会召开时间、议案提供时间及要求文件签署时间一再压缩，设置各种不合理的开会限制条件，更适合任职董事长秘书。

鲍佳还指出，2025年1-3月公司与关联方关联交易，远超法规规定金额300万元及公司2024年经审计净资产绝对值0.5%（686万元），证监局正在对该事项调查阶段。该事项发生期间，王向亭已于2024年12月入职董办任职资本运营总监，负责证券部披露、关联交易议案审议等相关工作，入职后几个月就发生违规情况，负有相应责任。

鲍佳的反对理由

鲍佳称，公司自2021年上市以来，一年换一任董秘，两年换近十任高管，主要因为在短期满足董事长个人需求与长期满足合法合规要求之间存在着巨大矛盾。

综上，对于聘任王向亭为公司副总经理、董事会秘书事项，鲍佳称王向亭“缺乏专业知识和经验，缺乏良好的职业操守，存在处罚风险”，直言王向亭“更适合任职董事长秘书”，并进一步将矛头指向公司关联交易违规、金利伟决策失职等问题。

另一位独立董事景乃权则以“工作还需细心，提高专业性”为理由对王向亭出任董秘投出弃权票。

离婚一年投了10次反对或弃权票

据证券时报，可靠股份董事长金利伟于1970年11月出生。2001年，当时31岁的金利伟创立了可靠股份的前身杭州侨资纸业有限公司，其长期担任董事长、总经理等核心职务。

鲍佳是金利伟的创业伴侣，1981年11月出生的她在23岁时（2004年）即加入了可靠股份，并历任可靠护理外贸部经理、国际销售总监、人资行政总监、董事长特别助理、副总经理等多个职务，在2022年9月至2024年1月期间担任可靠股份总经理。

2024年1月，金利伟重新上任可靠股份总经理，卸任后鲍佳仅担任董事职务。次月，金利伟、鲍佳公告离婚并进行财产分割。

彼时公告显示，离婚后，金利伟将登记在其名下的公司约7900万股股票（占总股本的29.1292%）分割过户给鲍佳。双方共同持有的唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号三家合伙企业，其财产份额由双方均等分割，各占一半。鲍佳自愿不可撤销地放弃占公司总股本4%股份的表决权。综合来看，股份分割后，金利伟、鲍佳在公司的持股比例分别为30.13%以及29.13%。

实际控制人变更情况

但自从离婚后，鲍佳频频在董事会、股东大会上对公司多项议案投出反对票，对金利伟的经营管理多有质疑。

据报道，离婚一年多的时间，鲍佳至少对10个董事会议案投了反对弃权票，反对意见涉及投资不谨慎，未充分信息说明、违规关联交易对公司损害进一步扩大、私设高管，架空董事会、董事长与董秘阻碍董事行使知情权等。鲍佳与金利民等可靠股份当前管理层之间的矛盾“没完没了”。

例如，在离婚之后的2024年4月，鲍佳在第五届董事会第三次会议上，曾对2024年一季度报告、关联交易、2023年度利润分配预案等4项议案投反对票。

同年8月，鲍佳在第五届董事会第七次会议上，又以“2024年度半年报披露准确性存疑”为由投出反对票。

同年10月，在第五届董事会第八次（临时）会议上，鲍佳对可靠股份2024年度三季报投出反对票，同时质疑了公司在经营上的6处异常。

8月24日晚，可靠股份披露2025年半年报。报告期内，公司实现营业收入5.49亿元，同比增长5.39%；实现归母净利润2827.86万元，同比增长21.81%；经营活动产生的现金流净额4137.55万元，同比增长157.71%。

(本文不构成任何投资建议，据此操作风险自担)

编辑 孙志成

本文综合证券时报、读创新闻、公开资料等