湖北
极目新闻通讯员 汪银方 吴晓亚
“老板，我打牌想兑点现金，借您银行卡帮忙转账、取个现，行不？”一句看似平常的请求，背后却可能是一场精心设计的“跑分”骗局。
近日，由湖北省随州市随县检察院办理的一起隐蔽性极强的掩饰、隐瞒犯罪所得案公开宣判。被告人许某、汤某、马某以“开房打牌兑现金”为幌子，骗取宾馆老板银行卡进行“跑分”（非法资金转移），最终被依法判处刑罚。
8月24日，承办检察官介绍，2024年3月，许某、汤某、马某三人在每天五百元高额报酬的诱惑下，加入“跑分”团伙。按照团伙指示，他们流窜于多家宾馆，以开房打牌为名，谎称打牌需兑现，骗取店主信任出借银行卡，进而接收涉诈资金并取现。仅十天之内，三人就流窜多地，连续作案四起，帮助转移非法资金达20余万元。
案件移送随县检察院后，经审查，三人明知取现资金是犯罪所得仍予以协助转移，情节严重，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。办案过程中，检察机关坚持将追赃挽损贯穿案件办理全过程，积极引导犯罪嫌疑人退缴全部违法所得并赔偿被害人损失。最终，三人自愿对被电信诈骗的被害人进行了赔偿。
综合考虑三人认罪认罚、积极退赔等情节，随县检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对许某、汤某、马某提起公诉。最终，当地法院依法采纳检察机关公诉意见，分别判处许某有期徒刑一年，并处罚金四千元；汤某有期徒刑十个月，并处罚金三千元；马某有期徒刑十个月、缓刑一年，并处罚金二千元。
承办检察官提醒，新型“跑分”手段花样百出，层出不穷，但万变不离其宗，任何与非法资金产生关联的行为，都可能构成犯罪。广大群众要时刻保持警惕，务必增强防范意识，不轻信他人、不随意出借银行卡、身份证等重要物品，莫让“一时贪念”成为犯罪帮凶，莫因“侥幸心理”触犯法律红线！
（来源：极目新闻）
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