你的本金正在区块链‘智能合约’中消失 这12个项目涉嫌传销诈骗

套牌骗局如同金融市场的"幽灵"，不法分子通过伪造资质、冒用正规机构牌照，将虚假的权威光环，精心编织的罗网，以高收益为诱饵，用庞氏骗局的逻辑将新投资者的本金转化为老投资者的回报，最终在资金链断裂时让所有参与者血本无归。

一：虚假理财/资金盘/拆分盘/抢购寄售传销骗局

1、套牌的“启迪医疗”APP

虚假理财类诈骗。不法分子冒充“健康启迪协会”的名义，打着“医药药品和医疗器械”投资的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“智能监测手环”“体温枪”“康启源&同仁堂筋骨贴”“智慧影像云平台”等每日返息到期返本理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人、虚拟货币，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

2、套牌的“钱袋宝”APP

套牌虚假理财诈骗。不法分子冒充北京的一家公司，打着“代还”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“AB10代还项目”“C6级代还项目”“AB13级代还项目”“DA8级代还项目”等日收益率高达0.8%-2%理财项目。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。

3、套牌的“政企PPP基金”APP

套牌虚假理财诈骗。不法分子冒充“中国政企合作基金”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广每日返息到期返本理财项目实施诈骗。

二：虚拟货币类骗局

1、“加密海洋RWA生态”

虚拟货币类资金盘。该项目宣称是全球首个去中心化RWA数字金融交易平台，参与者缴纳费用投资信托定存，可获得日收益率高达0.7%-1.2%高额收益。发展下线可获得推广奖、平级奖等团队收益。

据网友反馈，该项目只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，通过虚拟币交易，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法行为。

2、“AIR1币”

虚拟货币质押诈骗。今年7月中旬，网友咨询一个名为“AIR1”的虚拟货币理财项目，该项目宣称AIR1是AIX平台首个AI实体算力上链的项目，从0.0001增长到了0.1107[烟花] 60天暴涨1107倍，咨询是不是诈骗项目。根据资料分析该项目是虚拟货币类资金盘。

昨天该网友反馈，该项目从8月4日就不让提现，说是系统升级，可升级后，币价一直下跌，而且还限制参与者买出虚拟币，每天只能卖出2个虚拟币。疑似崩盘的节奏。

三：民族资产解冻类诈骗

1、“蚂蚁稳定币”APP

不法分子冒充“蚂蚁集团”公司的名义，打着“稳定币”的旗号，制作散布涉诈APP，声称实名注册即可获得198万现金补贴3万枚稳定币，同时推出“蚂蚁币”“原始股”等理财项目。

据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接、二维码，安装包下载，下载提示未备案，带病毒。收款账户为第三方个人、公司，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

2、虚构的“扩大内需”APP

不法分子冒充“发改委”的名义，打着“扩大内需、提振投资消费”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目实施诈骗。

在今年2月份北京警方就破获一起‘扩大内需’民族资产解冻诈骗案，抓获16名犯罪嫌疑人。

该项目销声匿迹一段时间后，近期又开始忽悠，宣称有些人已经收到“扩大内需”专项资金，有人发截图，有人发视频，让不知真相的人相信该项目的合法赚钱。

3、虚构的“智天集团”APP

不法分子冒充因传销被判刑的“邓某天”的名义，制作散布涉诈APP，声称智天集团正式启动，忽悠此前参与者回归，提供个人信息，即可资产申报，同时虚构推广“智天股权”高额理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，收款方式是第三方个人，涉嫌诈骗、非法搜集个人信息。

4、“终谷集团扫描签到”

不法分子虚构“终谷集团”的名义，打着“国家项目”的旗号，鼓吹提供个人信息，每天签到、学习，扫描下载各种APP，看广告等，即可获得每个人发住房补贴50万元；另外 养老金、人身保险、财产保险1000万/人；创业金、一个人基本会拿到200-1000万等“福雨”，该项目涉嫌非法搜集个人信息，诈骗。

三：异地聚集式传销

1、宁夏“人力资源扶贫”33500传销

模式：该传销组织打着“西部大开发”“人力资源双向扶贫”“国家项目”等旗号，内部宣讲：五级三阶制、几何倍增、投资国家项目等，鼓吹投资33500元加入该组织，出局可以获得300万元至500万元的回报。

2、雄安“十四五规划”24375传销

模式：该传销组织打着“中国梦”“十四五规划”“国家项目”等旗号，鼓吹投资24375元加入该组织，第一次可获得130万元的回报，8万服装费，出局可以获得1.1亿元的回报。

3、湖南长沙“连锁经营”69800传销

模式：该传销组织打着“连锁经营”“国家项目”等旗号，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将人骗至长沙进行洗脑，鼓吹投资69800元加入该组织，采用五级三阶制发展下线，出局可以获得1040万元的回报。

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