曼谷警察厅调查人员捣毁了6个电诈中心网络,逮捕了3名中国头目和24名泰国“钱骡”。他们竟然假冒泰国教育部来诈骗受害者,该部门负责保护受害人的存款。
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泰国警方近日成功捣毁六个电诈中心网络,逮捕三名中国籍主谋及24名泰国“钱骡”,揭开了一起冒充泰国教育部实施诈骗的案件。该团伙声称可“保护受害者存款”,诱导受害人转账,涉案金额高达数百万泰铢。
8月19日下午,警方向媒体通报案件进展。曼谷警察厅打击犯罪部门多支警力联合行动,在刑事法院签发的44份逮捕令支持下展开抓捕。警方通报称,嫌疑人通过租用酒店房间和豪车规避调查,并在不同地点分工合作,从“钱骡”账户中取现,再将资金交给中国籍头目,部分款项被转换为数字资产后转移出境。
案件调查显示,涉案中国籍主谋包括欧某、李某、李某某及吴某等人。他们在曼谷拉差达地区租用酒店设立据点,指挥泰国同伙从“钱骡”账户提取赃款。
警方在行动中还发现嫌疑人涉及毒品交易。部分团伙成员冒充教育部官员,谎称帮助民众“冻结存款、避免被骗”,成功骗取一名受害者37万泰铢。
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警方披露,第一起案件中6名泰国嫌疑人负责从账户取现,由中国主谋统一安排;另一案件中,中国籍李某、李某某在拉差达披色路租用酒店充当“总部”,控制资金流向,泰国钱骡则按比例领取佣金。警方还发现该据点涉毒。第三起案件中,中国籍吴某冒充物流人员,骗取受害人转账270万泰铢,资金经多地ATM提取,其下属两次取款共超300万泰铢。吴某被捕时还上演心脏病发作的戏码,可谓无所不用其极地表演得淋漓尽致。
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