中访网数据 东浩兰生会展集团股份有限公司(股票代码:未明确)于2025年8月通过新版公司章程,重点优化公司治理结构,强化董事会职能及股东权益保护。新章程明确董事会设置9名董事,包括1名职工代表董事,并规定独立董事占比需过半数,审计委员会行使监事会职权。
关键修订包括: 1. 治理结构:董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略及ESG委员会,审计委员会成员需包含独立董事且由会计专业人士担任召集人。 2. 股东权利:连续180日持股3%以上的股东可查阅会计账簿,中小股东表决单独计票。 3. 利润分配:优先现金分红,未达30%现金分红比例需说明原因,并允许中期分配。 4. 股份回购:新增维护公司价值情形,允许3年内转让或注销回购股份。 5. 风险管控:明确对外担保、关联交易等需经董事会或股东会审批,关联股东需回避表决。
新章程还强调控股股东及实际控制人的合规义务,禁止资金占用、违规担保等行为,并细化董事、高管忠实勤勉义务及追责机制。公司表示,修订旨在适应监管要求,提升治理效能,保障投资者权益。
(注:原文未披露股票代码及审议公告日期,部分条款需以公司后续披露为准。)
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