从暴富梦到血本无归！又有项目崩盘！警惕这11个项目涉嫌传销诈骗

在区块链技术普及与AI深度应用的当下，诈骗分子正以"金融创新"之名行诈骗之实。不法分子冒充知名企业、虚构区块链等旗号，采用传销模式发展下线，虚构高额返利理财项目实施诈骗。

一：虚拟货币类诈骗

1、“Aifeex艾菲克斯”虚拟货币

虚拟货币类资金盘。近日，网友反馈比较火的“Aifeex艾菲克斯”理财项目疑似崩盘跑路，内部给出的说明是系统升级，暂时不让提现。

据网友反馈的资料，该项目宣传：拥有资深且专业的AI算法团队，由顶尖数据分析师和加密货币专家组成，Aifeex AI基金投资涵盖了不同公链1000+优质加密货币投资标的。参与者交钱即可获得日收率高达1%-2%高额返利理财项目。

参与该项目需要下载境外软件，该应用下载提示存在非法金钱交易可能会造成用户财产损失，未备案，同时还提示带病毒。

参与该项目只能通过虚拟货币交易，同时参与传销模式发展下线，涉嫌洗钱、诈骗、传销。

2、“WWP虚拟币”

虚拟货币类资金盘。该项目打着区块链、虚拟货币质押等名义，推出WWP虚拟货币，参与者需要质押 381起步（最高 10,000）获取会员资格，静态收益每月可获得11.81%收益，同时可获得等价投资额的WWP虚拟币，发展下线可获得直推奖、三代同级奖、三代超级奖等团队收益。

该项目需要通过境外软件进行投资，充值方式为第三方个人、虚拟货币，涉嫌传销、洗钱、诈骗。

二：虚假投资理财类骗局

1、套牌的“富途优配”跟庄炒股

股票跟投类诈骗。6月份一个名为“新利众”股票跟投诈骗项目崩盘跑路。昨天晚上，网友反馈，又一个跟庄炒股理财项目崩盘跑路。

该项目冒充“富途证劵”公司的名义，制作散布涉诈APP，宣称通过“富途优配”APP上跟着“专家游彬”炒股，盈利后，庄家获得30%的利润，参与者可获得70%的利润。

据网友反馈，该应用无法通过正规应用平台下载，只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案。收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。

2、套牌的“南京证券vap通道”APP

股票跟投类诈骗。该项目冒充“南京证劵”的旗号，制作散布涉诈APP，推出的VIP通道，声称该平台带着VIP客户的资金进场，带着散户拉升股票。参与者需要缴纳1万元，跟着“专家”投资股票，赚到60%，收20%分红。

网友反馈，该应用只能通过第三方链接，二维码下载，下载提示未备案，收取款账户为第三方个人，涉嫌诈骗。

3、虚构的“公信资本”APP

不法分子虚构一家私募公司，打着股票跟投的旗号，制作散布涉诈APP，该项目宣传跟着“专家”智能跟投股票即可获得日收率1%-3%高额收益。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，充值方式为第三方个人账户/虚拟币，涉嫌洗钱、诈骗。

小编根据网友提供的资料，在企查查获悉，压根查不到在香港注册的一个名为“公信资本资产管理有限公司”企业，通过查询统一社会信用代码查询发现是上海的一家公司。

4、套牌的“黑石BlacKstone”APP

虚拟货币资金盘。该项目冒充境外“黑石”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“天富龙”“悍高集团”“BTC/X20”“ETH/X15”等返本返息高额理财项目。

据网友反馈，该项目正规平台查询不到，只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用虚拟货币收款，涉嫌洗钱、诈骗。

5、套牌的“粤港澳大湾区/共建大湾区”APP

6、套牌的“国能”APP

三：民族资产解冻类诈骗

1、套牌的“福耀分红系统”APP

不法分子冒充“福耀公司”的名义，制作散布涉诈APP，宣称参与其中缴纳费用购买“董事卡”，可获得100福耀科技大学分红，60岁以上人员可获得160万元的医疗保险。

据网友反馈的资料，该项目是他朋友推荐，下载只能通过第三方链接、注册需要推荐码，下载提示未备案，带病毒，收款账户为第三方个人，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

四：异地聚集式传销

1、西安浐灞“自愿连锁经营业”102800传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“自愿连锁经营业”“国家项目”等旗号，采用五级三阶制，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将人骗至西安进行洗脑，鼓吹投资102800元加入该组织，次月返回30400元，出局可以获得1380万元的回报。

2、绵阳“西部大开发”38000传销

模式：该传销组织冒充北京“新时代”公司的名义，打着“西部大开发”“国家项目”等旗号，鼓吹投资38000元加入该组织，出局可以获得100 - 500万奖金。

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