积压十年,马某华团伙诈骗案的真相细节终于曝光。这起涉案金额超十亿元、涉及数万受害者的案件,随着核心信息的逐步披露,马某华、冯某平、马某瑞一家三口的诈骗行为引发民愤。
2013至2015年间,马某华与其前妻冯某平、女儿马某瑞等人以东方某财星、国宏某基金、杰丰某果业、中科某泰能国宏汽车等企业为载体,冒用国家十一部委“大众创业,万众创新”精推项目的名义,在全国范围内开展大规模私募及众筹活动,非法募集资金达十几亿元。
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与许某印案类似,马某华与冯某平通过虚假离婚转移资产,以马家个人名义注册100余家企业,有的是幌子公司,并开设百余个银行账户,用于转移诈骗所得资金。
初期,这些企业以“正常运营并筹备上市”的名义,马某华曾在全国多地举办招商会进行资金募集;期间,冯某平冒充中科院负责人与中科泰能签订合作协议,通过合同诈骗等手段骗取债权人信任。
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随着“因为所以咖啡厅”项目在全国多地落地,该项目由各地店主垫资运营,需按月结算维持运转,而马某华团伙“资金只进不出”的本质逐渐暴露。骗局败露后,马某华团伙为逃避追责,虚构“传销”罪名掩盖诈骗事实,企图通过服刑逃避债务,最终侵吞债权人的十几亿元资金。
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2016年6月14日,马某华团伙伙同贵州凯里相关部门,跨区域对杭州招商会场及全国多地咖啡厅运营场所进行突击抓捕,为响应“大众创业”政策的几十名债权人,也蒙冤被捕。此次抓捕过程中,凯里公安未出示合法抓捕手续,甚至在未知目标身份的情况下实施抓捕,事后才对受害者身份进行登记,其执法行为涉嫌程序违法。
2017年8月,债权人及企业高管邀请高某轩(中国刑法学奠基人、共和国勋章获得者)、江某(原中国政法大学校长)、陈某中(中国诉讼法学奠基人)等七位法学权威专家,对案件卷宗进行全面谨慎的查阅论证,出具的《专家论证意见书》明确指出:本案不构成传销,且贵州凯里司法机关无管辖权。但庭审中,马某华未进行无罪辩护,花高昂费用委托的律师李某逊,非但未作任何无罪辩护,也未提交《专家论证意见书》,反而提供无签名、无公章的无效材料。面对受害者强烈要求更换律师,但马某华还是无理拒绝。
同年,在国家开展政法队伍整治工作、集中纠正错案冤案的背景下,但马某华拒绝翻案。在债权人的强烈抗议下,其女马某瑞代为提交申诉材料,但其中关键内容是经过特意涂改的,属无效申诉。马某华身为博士,为何不亲自申诉?马某瑞为何提交虚假材料?马家一系列行为,更加证明蓄意掩盖犯罪事实的企图。
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马某华在收取债权人一亿多元资金后,始终未按约定签订协议。其入狱后,将价值十几亿元的集团资产交由从未参与生产、经营、管理的前妻冯某平掌控,导致大量资产被非法侵占。
冯某平一进来掌控企业后,把企业在位的会计出纳以及高管人员都换上了他的自己人,没有做半点拯救企业、经营上市的工作,反而对唯一未涉案的准上市公司中科院杰丰果业(2015年盈利970万元,2016年启动股改),变卖5个核心库区中的4个,侵吞变卖所得及股改资产;将四川乐山汽车厂价值14亿的72%股权,以2900万元低价抵押给其关联人员等;非法侵占中科泰能国宏汽车获得的1.966亿元国家新能源补贴,并导致2000余辆新能源物流车不知去向,以及多条生产线变成废铁。经统计,冯某平通过变卖、抵押等方式侵占的资产总额约5至6亿元。面对债权人及企业高管的查账要求,冯某平均以各种理由推诿拒绝。
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公开信息显示,冯某平、马某瑞母女为北京某青华顺和餐饮管理有限公司、北京金天某麟科技发展有限公司、天津时越某汽车租赁有限公司、怀来某德厚农业科技有限公司的老板股东,上述企业与马某华团伙的资产转移行为存在确凿证据。
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马某华团伙呈现出明确的分工模式:马某华主导资金募集,冯某平负责资产侵占与转移,马某瑞参与涉案资产处置及法律文书伪造。
债权人经过八九年的折磨,家破人亡、妻离子散,背着债务,一天打三份工都不够偿还债务零头,所以至今一百余名债权人联名声讨,立刻偿还其血汗钱,总金额共一千八百余万元,参照房贷、车贷利息,十年利息共计九百余万元,本息共计两千七百余万元。
债权人非常善良,表示仅要求马家退回本息两千七百余万元血汗钱,不追究其法律责任。这朴素的诉求背后,是无数家庭对公平正义的渴望,更是对马家早日良知觉醒、归还血汗钱的最后期盼。
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