“庞博集团”传销案始末：披着农业外衣的资金陷阱

近年来，一些不法分子打着“云养经济”的旗号，通过互联网、电话宣传、组织聚餐旅游和参观养殖场等方式虚假宣传，诱导消费者线上认购果树、畜禽、茶场等，承诺到期后可获得高额回报，吸引群众投入资金。

为提醒公众时刻警惕套着“云养经济”外壳的非法集资和传销犯罪行为，央广网联合公安部经济犯罪侦查局推出“云养经济”系列报道。在这组报道中，央广网记者前往安徽、四川等地采访数起案件，深入揭批此类案件的犯罪手法、刻画犯罪链路，以资镜鉴。

“你去香港做什么呢？”

“我要去把股票卖掉。”

2022年11月，四川省雅安市石棉县政务中心办公大厅，一位办理港澳通行证的老农的话引起了工作人员警觉：“在这个群山环绕的小县城里，县里也鲜有人炒股，更何况这样一位文化水平不高的老农。”

工作人员随即将线索反映到了石棉县公安局经侦大队，在经侦民警的询问下，这位老农表示，他在一个叫“禾元农场”的App上投资认养黑猪，所获收益被转换成了一只港股的股票，他现在要去把它变现。

在对这款App初步研究后，民警发现了更多疑点：“这是一款未在各大手机应用商店上架的App，新用户只能通过扫描其他用户的邀请码才能下载。其次，在App上认养一头黑猪的价格是5000元，用户最低认养一头黑猪，才能使用App上其他功能。”

自此，“禾元农场”App背后一家名为“庞博集团”的公司进入了石棉县公安局经侦大队的视野。历经半年的抽丝剥茧，一个拥有几万名会员、触角遍布全国、涉案金额达数亿元，披着“云养经济”外衣的大型网络传销团伙浮出水面。

高额返利背后：“我们知道这是传销”

2020年上半年，在贵州经营的集资项目被投资人举报后，山东人刘义回到菏泽老家注册了“中农禾众（菏泽）农业发展有限公司”“中农禾元（北京）科技发展有限公司”等多个“中农”系空壳公司，这些公司后来成为庞博集团的子公司，用以彰显集团实力。

据刘义供述，当时这些公司没有开展任何业务，后来他在网上了解到，有2家公司“认养模式”做得不错，一家是认养牛，另一家是认养鸡。他受到启发，便召集了以前在其他传销、集资项目中认识的几位朋友，借鉴网上的认养项目，设计出了一种认养黑猪的传销模式。

据他介绍，这种模式要发展下级，形成层级关系。新人成为会员至少需要缴纳5000元认养一头黑猪，返利分为两种：一种是静态收益，每认养一头猪，公司会每天返利40元的“肉券”，1元“肉券”等于1元人民币，用户可将“肉券”提现，共返200天。另一种是动态收益，老会员邀请新会员加入，可获得新会员认养金额的20%作为奖励；还可获得团队奖，即下面发展的会员越多，认养黑猪越多，老会员的抽成就越高。

“动态收益更有吸引力”，刘义说。

新人成为会员至少需要缴纳5000元认养一头黑猪 警方供图 央广网发

李凤芝是刘义创始团队的核心成员。早年，她曾在黑龙江某县电视台担任主持人，后离职经商。2020年前后，她与刘义在某个传销项目中结识。她表示，一开始他们就知道这是传销模式。

“我们知道违法，也探讨过传销罪的一些定义和构成，但是，最终大家还是达成了共识——‘先通过这种模式在短期内吸纳大量资金，然后通过资本运作和实体投资赚钱。’”李凤芝说。

按照刘义的设计，全国市场被分为4个片区，分别是华南事业部、华北事业部、华中事业部、华东事业部，事业部负责人由创始团队成员担任。比如，李凤芝是华南事业部负责人，事业部下面设多个运营中心，运营中心负责人由事业部负责人在各个城市发展的会员担任，自运营中心以下，可以无限发展会员。

“事业部负责人主要工作是发展会员，运营中心的人都要扫描事业部负责人的邀请码才能成为会员，以此类推，可以一层一层往下发展。”刘义说。

王明是“禾元农场”技术部负责人，参与了“禾元农场”App的开发设计。据他介绍，经营模式确定后，刘义让人买了一个在线商城App的模板。在此基础上，结合认养黑猪的相关功能和需求，开发出了“禾元农场”1.0版本，并在2021年7月份上线。

“我觉得这种投资模式回报率太高了，5000元认养一头猪，200天就能赚3000元，公司早晚会亏钱。”王明说，2022年8月份，刘义让技术团队新增了一个后台查询功能，用以计算会员的回本率，从而控制会员的提现额度。

对于当初为什么会想到用传销模式聚敛资金，刘义解释：“因为只有采用这种方式才能快速获取大量资金，方便他投资其他项目或股票，等到投资的项目盈利或股票升值后，才能填补认养模式的亏空。”

编造国家政策，千方百计吸纳会员资金

车娜是四川雅安人，2021年，她在康定经营一家广告店。一天，旁边开饭店的曾霞问她：“有一个挣钱的项目，愿不愿意参与？”了解完这种模式后，她通过曾霞的邀请码下载了“禾元农场”，投资1万元认养了两头黑猪。

曾霞告诉她，每天这两头黑猪可以产生80元收益，收益周期为200天。过了10天，车娜打开App，看到自己的账户上果然多了800元“肉券”。

“我觉得这个项目收益不错，就放心地在平台上继续投资。”车娜说，不久，她也开始推荐朋友投资，而他们又会继续推荐熟人。最后，她都不知道自己直接和间接地发展了多少层级，因为工作积极，她被公司任命为雅安的“市场负责人”。

车娜表示，自己将收益和本金不断复投，总共投了30多万元。截至案发，这些钱都没有提现。

为了发展更多会员，并让会员的资金尽可能沉淀在公司里，刘义想了很多办法。首先，为了让会员相信公司有实力支付高额收益，他将庞博集团编造成了一个横跨医疗、生态建设、互联网电商、养老、农业、光伏建设等领域，在全国多个省市设有分部，资产规模数十亿的大型公司。仅养猪一项，集团就投资15亿元，占地730亩，建设了全国最大的集养殖、屠宰、深加工为一体的现代畜禽业一体化产业园。此外，集团还联合高校，投入10亿科研资金，研发高科技养殖技术，并在多个省市布局“黑猪产业研发基地、核心种猪基地、种猪养殖基地、黑猪育肥基地”等各种基地，形成了从繁育到育肥的完整链条闭环。2022年，养殖规模计划达到百万头，2023-2025年养殖规模计划达到500万头。

庞博集团在建的最大猪场，建成后年出栏量不过两三千头 警方供图 央广网发

不仅如此，刘义觉得庞博集团的所有产业都紧跟国家政策，这能受到政府的大力扶持。于是，凡是跟农业、生猪养殖相关的官方文件、官方表述都被拿来佐证公司实力强大、背景深厚，是当之无愧的“中国原生态种猪溯源基地”。

不得不说，庞博集团的形象包装取得了很大“成果”。刘功是刘义的弟弟，总管公司财务，被捕时身上被搜出38个用于大额转账的U盾。据他供述，公司稳定发展时，每天收取的认养资金大概有一两百万，总共收取了大约2个亿。但是，他的供述与实际情况出入较大，根据警方调查，截至案发，庞博集团收取的会员资金达4亿元以上，会员提现金额约2.8亿元，庞博集团实际获利1.2亿元以上。

不过，与很多传销项目一样，“借新还旧”的游戏很难持久。庞博集团多位高管表示，公司发展后期已出现资金危机，从2022年中旬开始，沉淀会员资金成为庞博集团的重要任务。刘义介绍，为此，他推出了“禾元农场”2.0版本，重新设计了收益规则：“认养一头猪的价格还是5000元，但返现收益变为2500元的‘认养券’和500元‘代金券’”。其中，“认养券”可以提现，但每提现4000元，就必须在公司的线上商城里买一盒500元的10斤装“黑猪肉”，且公司要收取1%的爱心基金和5%的手续费。而“代金券”则不能提现，只能用于搭配“认养券”认养黑猪。

根据警方调查，所谓“黑猪肉”只是该公司从市场买来的普通冻猪肉，进价不到20元/斤。

“为了沉淀会员资金，我规定普通会员每人每月提现不能超过9万元。但高层管理人员不能提现，因为这些人的账号上有几百上千万资金，一旦大规模提现，公司就会崩盘。”刘义说。

作为“禾元农场”的技术负责人，王明坦言，公司在推出2.0版本的时候，他就觉得不对劲，因为升级后的版本，会员提现规则变得极为复杂，公司只想进钱，不想再给会员支付收益，他也开始怀疑庞博集团涉嫌传销。

打造百万黑猪养殖基地，大量资金用于炒股

“创业”伊始，刘义就跟律师确认过，如果没有实体经营，这种网上认养黑猪的模式很容易被定性为传销。因此，出于规避法律风险和获取会员信任的考量，庞博集团一开始就陆续投资了一些养猪场。

根据庞博集团的宣传，他们的养殖基地遍布赤峰、通辽、成都、包头、沧州、菏泽等17个城市。刘义供述，其实他只在山东、河北、内蒙古投资过4个养殖场，但具体养了多少头猪，他也不清楚。

“我们根本无法向会员提供养殖黑猪的实际数量，因为我们自己都不知道。”作为集团财务负责人，刘功坦言。

石棉县公安局经侦大队副队长高攀告诉记者，根据调查，庞博集团宣传的大多数养猪场并不存在，而个别实际投资的养猪场，建设规模和养殖规模也都很小，主要用于拍摄宣传视频、供会员参观。截至案发，他们正在建设的一个最大的养猪场，即使建成，年出栏量也不过两三千头，与他们宣传的“百万规模”相去甚远。

高攀介绍，正常的云养殖模式下，认养人每在线上投资认养1头猪，线下就必须有1头对应的猪，而且这些猪要能区分、可识别。比如，在猪耳朵上打上标签，证明这是某个认养人的，这样才能做到一一对应，但传销组织显然是照猫画虎，徒有其表。

刘义表示，他们在黑猪养殖上的累计投资额只有800万左右，绝大部分资金则被用于购买股票和其他投资、开销。比如，开卤肉店、建光伏、租办公场地、装修办公楼、购买定制酒。其中，仅装修租借而来的办公楼就花费500多万，买酒也花了400多万。

根据警方调查，除了会员提现资金，庞博集团的大量剩余资金被用于购买了两家上市公司的股票，后期为了尽可能沉淀会员资金，庞博集团以各种方式让会员将平台收益兑换成股票积分，用于换取公司买来的股票。

“2022年7月份，2.0版本上线后，公司把‘禾元农场’锁仓，把收益置换成了一只港股的股票，但这些股票也卖不出去。”车娜说。

高攀介绍，后期庞博集团发展面临很大的会员提现压力，便开始以各种名义和方式不让会员提现，而是将会员的平台收益转换成股票积分，再按一定规则给他们兑换股票。从2022年9月开始，庞博集团干脆强制把会员收益转成股票，并向会员承诺，公司做大以后，会员们的股票都会升值。

2022年9月开始，庞博集团强制把会员收益转成股票 警方供图 央广网发

高攀表示，据调查，庞博集团在“禾元农场”上兑换给会员的股票数额，跟他们公司现实中实际掌控的股票数额根本对不上。比如，公司兑换给会员10万股，其实他们只有1万股。

石棉县公安局经侦大队大队长朱明伟告诉记者，庞博集团花费数千万委托一家中介购买了某港股上市公司的大量股票，并计划成为这家上市公司的控股股东，试图通过炒作这只股票，让股票升值，弥补会员返利上的亏空。

“根据调查，刘义委托的中介挪用了他1000多万元购买股票的资金，而他竟然都不知道。在这种情况下，他怎么可能通过炒股赚钱呢？他曾计划把这只股票炒到每股3块港币，但实际最高也只炒到了每股2块多，现在已经跌到几毛钱一股了。”朱明伟说，专案组判断，庞博集团通过投资上市公司转型的说法只是空谈，他们的主要目的可能是通过操纵股票进一步套取会员资金，最后洗白这些资金。

经过长达半年多的摸排，2023年5月6日，石棉县经侦大队对庞博集团涉嫌传销一案立案调查。5月29日，警方开始陆续抓捕涉案人员。刘义在到案后表示，截至案发，包括股票在内，他们投资的所有项目均在亏损。

2024年4月26日，四川省石棉县人民法院一审认定，被告人刘义等人通过夸大“庞博集团”实力，编造国家对黑猪养殖的扶持政策，编造“庞博集团”盈利模式，吹嘘公司上市前景，并通过网络宣传以及组织会员实地参观、召开会议等方式推广在禾元农场认养黑猪的传销活动，传销组织实际获利1.2亿元以上，扰乱经济社会秩序。刘义犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金80万元，其他涉案人员均领刑获罚。

（文中刘义、刘功、李凤芝、王明、车娜、曾霞为化名）

（记者：刘保奇 张胜坡）

来源：央广网

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