岳阳楼警方重拳出击,连破多起电信诈骗案

借卡、出号

引流、代拨电话

动动手指就能赚钱的背后

却给他人带来巨额经济损失

岳阳楼公安

始终保持对电信网络诈骗

“零容忍”态度

严打查处各类

电诈“工具人”

奉劝那些想“躺赚暴富”之人

守住底线

不要因为利益诱惑

参与到任何可能的违法活动

沦为电信网络诈骗“工具人”

出借银行卡

7月9日，岳阳楼公安分局金鹗山派出所接到反诈中心预警，辖区有居民疑似遭遇电信网络诈骗。民警立即与当事人邹某取得联系。经查，7月初，邹某收到某投资平台“清退回款”短信，在对方诱导下，下载第三方客户端而导致钱款损失。民警根据邹某反馈的情况立即展开调查，经研判分析，最终锁定湖北籍李某有重大作案嫌疑。7月14日，办案民警赶至湖北武汉将其抓获归案。经讯问，犯罪嫌疑人李某对自己明知他人利用信息网络实施犯罪，而将自己的银行卡提供给犯罪分子，并非法获利的事实供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

今年4月下旬，岳阳楼公安分局王家河派出所接到辖区居民报警，反映自己遭遇虚假投资理财诈骗。接报后，派出所立即展开调查，经层层抽丝剥茧，民警研判出了被骗钱款的去向。7月9日，民警奔赴上海将嫌疑人魏某抓获，并为受害人追回被骗的10万元。经审查，魏某供述了自己在明知银行卡内收到涉诈资金的情况下，仍将银行卡提供给诈骗集团使用的犯罪事实。

目前，犯罪嫌疑人魏某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖中。

为诈骗活动引流

7月8日，东茅岭派出所破获一起电信网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人2人。

近期，岳阳楼公安分局东茅岭派出所根据线索核查发现，辖区一居民区内潜藏“引流工作室”。深入调查，民警掌握卢某某在该工作室内从事行政管理工作，同时还发展了另一管理人员刘某。7月8日下午，经蹲守布控，民警锁定了该工作室具体位置及相关情况后，果断出击将卢某某、刘某两名嫌疑人抓获。经讯问，卢某某、刘某均对自己参与诈骗活动的犯罪事实供认不讳。

目前，二人因涉嫌电信网络诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。

出借电话卡

近日，岳阳楼公安分局洛王派出所根据线索核查发现，辖区内有人从事电诈引流工作。派出所立即对情况进行核查，发现租户李某某用他人名下的五张电话卡，按照诈骗团伙提供的既定话术，冒充证券公司工作人员，随机拨打诈骗电话引流3000余次，同时其还发展了下线郭某共同参与。7月8日，办案民警将李某某、郭某依法传唤至分局执法办案中心接受调查。经讯问，李某某、郭某均对自己为电信网络诈骗活动提供帮助的违法犯罪事实供认不讳，李某某非法获利1300余元，郭某非法获利360元。

目前，李某某因涉嫌为电信网络诈骗提供帮助已被依法刑事拘留，郭某已被依法行政拘留，案件正在进一步侦办当中。

洗钱

当前电信网络诈骗犯罪手法多样，洗钱方式也层出不穷。诈骗分子为逃避公安机关的资金追查会将涉案资金层层分解、快速转移，在这个过程中，需要使用大量的银行卡、支付账户，他们往往就会非法买卖、租借，甚至骗取他人的银行卡和支付账户来完成洗钱这个过程。近期，岳阳楼公安分局反诈专班捣毁6个为境外电信网络诈骗团伙洗钱的据点，抓获犯罪嫌疑人6人。

6月份以来，分局刑侦大队带头开展反电诈“百日攻坚”行动，通过梳理案件线索，研判掌握数个通过买卖白酒、数码产品、充值卡等形式为电信网络诈骗资金洗白的渠道，且分布在中山、广州、深圳、南宁、宁波等地。在分局党委调度下，刑侦大队、五里牌派出所等单位立即组织精干警力成立专班开展收网行动。反诈专班辗转多地，先后抓获嫌疑人卢某祥、卢某球、张某照、卢某、甘某勇、李某鹏等六人。经审讯，该六人均对自己明知上线为境外电信网络诈骗团伙，仍然通过买卖商品的形式为诈骗团伙提供洗钱服务的犯罪事实供认不讳。

目前，六名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办、深挖中。

拒做电诈“工具人”

以上案例都是电诈“工具人”的表现形式。所谓电诈“工具人”是对帮助电诈团伙实施违法犯罪行为相关人员的统称。在电信网络犯罪链条中，诈骗分子为完成违法犯罪行为，需要大肆收购、获取“两卡”和个人信息，发展“跑分”洗钱、推广引流等网络黑灰产，利用多种手段利诱蒙骗招募电诈“工具人”。

来源:岳阳楼公安