湖南
涉案金额逾百亿的“海汇国际”特大跨境网络传销案的侦查审判进展情况一直备受关注，7月16日，湖南省衡阳市中级人民法院通报了审判情况，相关涉案人员受到了法律的严惩。
截至2025年7月12日，衡阳中院受理“海汇国际”传销系列案一审案件109件191人，已全部审理完毕并宣判，目前已生效案件107件180人。
2024年6月11日，衡阳中院依法对“海汇国际”传销系列案被告人刘俊伟犯组织、领导传销活动罪，被告人陈姝含犯妨害信用卡管理罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪案二审宣判，裁定驳回上诉，维持原判。被告人刘俊伟被判处有期徒刑八年，并处罚金人民币二百万元；被告人陈姝含被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；同时判令对暂扣、查封、冻结在案的赃款赃物依法予以没收、上缴国库。
“海汇国际”传销团伙，自2018年开始，搭建“海汇国际”平台，以托管炒外汇为幌子、以高额回报做诱饵，在我国境内通过线上宣传、线下组织上课和“经纪人”直推等方式，采取“拉人头”方法发展参加者。按照发展下线人数、层级、团队入金总量作为计酬或者返利依据，吸引众多人员入局参与传销违法犯罪活动，吸纳、瓜分并向境外转移巨额资金，给无数家庭带来了经济上的重创，也严重扰乱了金融秩序。
在公安部的统一调度指挥下，我国多地公安机关协同开展打击行动，一批团伙主犯和骨干成员相继受到法律惩处。据统计，截至2021年9月27日，该平台已发展会员共32层，中国境内注册会员账户90余万个，平台涉案资金超百亿元人民币。
这种新型网络传销手段很狡猾，常与非法集资、合同诈骗等罪名交织，在法律适用上具有一定复杂性，在公众普遍认知上有一定误区，很容易让大家产生误解。
“海汇国际”复杂却极具诱惑性的层级设置，比如拉人头发展下线会员的传销套路,案发时已高达32级会员层级，32层！如果按现实楼高来算，已是百米高的摩天大厦。
这种“拉人头”方式导致传销参与者基本兼具“违法者”与“受害者”双重身份。一个很残酷的现实就是，从法律层面来说，参与者也是“帮凶”“违法者”，其投入的资金就被认定为参与非法活动的成本，而非单纯的合法财产。雪崩之下，没有一朵雪花是无辜的。更直白的说，平台全部资金流水均属违法所得，均属于赃款！上缴国库是其法定归途。这点无可争议，也不容质疑！
“海汇国际” 传销案的宣判是对犯罪分子的有力惩处，也是一堂生动的社会普法课。面对花样翻新的传销骗局，面对高利回报的诱惑，要时刻保持警惕，要坚信天上从来不会掉馅饼，只会掉砖头。一旦发现可疑情况，及时向有关部门举报。一旦发现不对头，就要立即止损赶紧抽身，击鼓传花的最后一棒很可能就是你。
只有全社会共同努力，才能有效遏制传销活动的滋生蔓延，维护经济社会的健康稳定发展。
全媒体评论员 张军 视频 刘文
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