大面积单割！小心了！警惕这15个项目涉嫌非法集资、传销诈骗！

最近的收割套路越来越“聪明”了，不搞一刀切的崩盘，专挑一部分人“下手”，项目方随便甩个理由能把锅全扣给被割的人。

被割的人骂骂咧咧，没被割的反倒松了口气，甚至暗暗觉得“项目真正规，是他们自己出了问题”，于是更加卖力拉新，大力宣传，但是，今天操盘手一句话就能冻结TA的账户，你的账户又有多安全呢？

清醒点吧，别等刀架到脖子上，才意识到自己的无知，也许，下次的名单上就是你了。

资金盘

1、创某之眼（沛某期货）

以“期货交易获利”为名，通过设置L1-L9多个财富等级和阶梯式奖励机制吸引用户参与。用户需开户充值成为会员，通过推荐他人加入获取推荐奖励、团队抽拥，并根据直属及团队人数晋升等级以获得周分红和晋升奖励，同时依托“导师指导期货交易”名义诱导其持续投入；形成“拉人头越多、层级越高收益越丰厚”的运作模式。

据网友反馈，该项目自6月就开始大面积单割团队，只做静态的投资者连本金都没有收回便被冻结账户，只保留持续拉新的参与者，仅网友所在团队被单割人数已超五百人。

2、EggBit

虚拟币节点质押平台。4月起，会员开始出现提现失败情况，平台告知因未完成“30天内分享3个有效质押用户”任务被强制清退。导致大批用户被单割，损失惨重，而平台还在不断拉拢不明真相的新人加入扩充团队。

3、CW（NovaX）

虚拟币跟单交易平台。原名“CW”，月初更名NovaX。用户通过充值USDT按照三个档位进行跟投获得收益。

网友6月10日加入，随着收益陆续到账，开始不断追加投资。但7月11日突然出现亏损，在团队长的指导和安抚下，大批投资者继续跟单买进试图弥补，随后平台无法提现，第二天彻底关网跑路。

4、ABCC

虚拟币跟投平台，用户充值USDT经老师指导在线进行虚拟币买卖。6月30日，项目无法提现，次日，平台发布公告，以季度清算为由关闭提现通道，要求参与者缴纳1100元激活。目前，该APP已无法打开。

5、memeswap

通过设置多种奖励机制吸引用户参与，最低充值100USDT成为有效会员获得收益，通过邀请新人加入获取全球分红、推荐奖励等，同时设置市商等级、会员等级，等级越高收益加成、可获奖励越多。同时还包含合约跟单交易、PEPE质押交易、NFT铸造等板块，以高额回报为诱饵鼓励用户投入资金并拉人头发展下线。

该项目通过拉人头返利、多层级的模式扩张，依靠新用户注入资金维持旧用户收益，涉嫌传销；承诺固定高额回报，未经批准从事金融活动，涉嫌非法集资，属非法金融活动。

6、ETF象某金融协议

以以太坊（ETH）为交易载体，发行“ETF”虚拟代币，宣称“极致通缩”制造稀缺假象；利用传销模式，将ETH入金按“60%回购销毁、10%直推奖励、20%团队奖励、10%生态建设”分配，同时设置V1 - V6层级，对应5% - 1% ETH奖励和1% - 60%算力奖励； 算力获取分为“持币计算”和“产量计算”；表面以“去中心化、DAO自治、永续挖矿”等概念包装，实则通过“拉人头发展下线、层级计酬返利”吸纳资金，用新入金填补旧收益，本质是庞氏骗局，涉嫌传销、非法从事虚拟货币交易等行为。

民族资产解冻类诈骗

1、虚构的“脱贫行动2025”APP

冒充国家机关，打着发放扶贫金名义，要求参与者缴纳198元制卡费办理专属卡，从而实施诈骗，参与者很有可能因此面临“洗钱”风险。

该APP下载提示为诈骗，存在高风险且携带病毒，被禁止安装。

2、虚构的“马某平扶贫基金”“贵族扶贫功臣”等

打着所谓的“0929铁军团队”旗号，以发放“创业金”“扶贫金”等各种名义向参与者收取“制卡费”等费用，参与者通过私人转账交由团队长统一充U缴纳。

此类项目属典型民族资产解冻类项目，看似每次小额支出，但参与人数众多，缴费名目密集频繁，同样能够对参与者造成严重经济损失。

3、虚构的“中国华侨公益基金会”

冒充“国务院扶贫办”，伪造相关工作证件，声称为参与者免费申请50—280万援助补偿基金，邀请新人并完成爱心捐赠均有额外奖励并获得提现资格。

该项目系诈骗，提现收款截图系伪造，参与者很有可能因此面临“洗钱”等法律风险，切莫相信！

4、虚构的“提振消费”APP

“惠民行动”平移数据的新平台，宣称实名注册可领取5—100万元补贴，邀请新人根据人数获得现金奖励，组建团队享5级分润并根据团队人数和直推人数划分等级发放最高每月32000元工资。

该项目下载提示未备案，IP地址显示在境外，系诈骗。

5、虚构的“民生援助”APP

打着国家旗号发行虚假债券，诱导用户认购以申请亏损补贴。根据直推人数发放现金奖励。

该项目系诈骗，下载提示未备案，IP地址显示在境外。

6、虚构的“投资中国”APP

冒充国家机关发布涉诈APP，已发放创业补贴金吸引用户下载。推出虚假投资理财项目，利用传销模式发展下线。

该项目下载提示未备案且携带病毒，IP地址显示在境外，系诈骗。

7、虚构的“南海安居计划（海南计划）”APP

冒充“海南省房屋综合业务中心”，以免费申报房产吸引用户下载，并根据推荐人数申领不同级别的“海南卡”。

推出虚假投资理财，日收益高达8%。同时，以高额返利诱导用户组建团队，以传销模式发展下线。

该APP下载提示未备案且携带病毒，IP地址显示在大陆境外。

网络传销诈骗

1、车某汇

标榜央企背景招募网格员，参与者在指定电商平台花费3000元购买三样产品视为加入。随后赠送2万权益积分并承诺增值收益。花费更多金额解锁更高级别会员身份，当权益值达到200万可申请成为区县负责人或公司高管，号称可获得千万回报。

但网友加入后发现其电商平台除会员外，没有任何实际消费者，项目方不断以各种理由诱导参与者高价购买产品晋升等级，对于资金短缺者引导其贷款借钱参与。参与者大多为中老年人。网友联合部分参与者协商退款却返遭威胁。

异地聚集式传销

1、贵阳69800

网友通过相亲软件被网恋对象骗至贵阳，随后假借游玩之名带领网友到金融城、金钥匙、世纪城、花果园等地“转现象”，通过歪曲解读地标建筑试图为其洗脑。随后前往各家各户进行为期4天的一对一制度讲解，其中包含五级三阶制、生活纪律二十条等等。同时利用感情威胁诱导网友投资参与。见网友无动于衷，对方彻底破防，话语间极尽侮辱之词。

网友随即离开向当地相关部门举报，目前已立案侦查。

特此声明

本文所述项目，均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名，但二者绝无关联。此内容不构成对任何正规企业商誉的侵害。请相关公关机构在承接此类业务时务必审慎评估风险，避免卷入潜在法律纠纷。

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