江苏
7月14日，*ST苏吴（600200）股价开盘即封死跌停板，最终以2.3元/股收盘，单日跌幅达4.96%。
消息面上，*ST苏吴于今年2月26日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。历时约四个半月，公司于7月13日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，经调查认定公司存在多项违法事实。
鉴于《行政处罚事先告知书》已经下达，上海沪紫律师事务所刘鹏律师表示，目前判断可索赔的区间较之前有所扩大。于2019年4月20日至2025年2月26日（含当日）期间买入*ST苏吴股票，并在2025年2月27日后卖出或仍持有该股票的投资者，有机会向公司提起民事赔偿诉讼。符合上述条件的投资者，可通过公号“大众证券报”（特征码：11）报名参与索赔，最终索赔条件以法院认定为准。
公告显示，*ST苏吴及相关人员的违法事实包括：未如实披露实际控制人，2018年至2023年年度报告存在虚假记载；虚增营业收入、营业成本和利润，2020年至2023年年度报告存在虚假记载。四年累计虚增营收超17.7亿元，虚增利润总额超7500万元；未按规定披露关联方非经营性占用资金情况，2020年至2023年年度报告存在重大遗漏，截至2023年末占用余额达16.93亿元，占净资产96.09%。
根据公司违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》相关规定，中国证监会拟决定对*ST苏吴责令改正，予以警告，并处以1000万元罚款；对时任实控人钱群山处以1500万元罚款，并采取10年证券市场禁入措施；对其他4名相关责任人分别处以100万元至200万元不等的罚款。
此外，因上述违法事项触及《上海证券交易所股票上市规则》中规定的重大违法强制退市情形，*ST苏吴可能被实施重大违法强制退市。公司股票自2025年7月14日起将被上交所叠加实施退市风险警示。
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