北京
雷达财经雷助吧出品 文 简白 编 深海
7月13日，皇氏集团发布关于公司董事会秘书变更的公告。
皇氏集团于近日收到公司董事、副总裁兼董事会秘书王婉芳提交的辞去公司董事会秘书的辞职报告。因个人原因，王婉芳申请辞去公司董事会秘书职务，王婉芳的董事会秘书职务原定任期至2028年2月23日届满。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，王婉芳的辞职申请自董事会收到辞职报告之日起生效。王婉芳辞去董事会秘书职务后仍继续担任公司董事及副总裁职务，其请辞董事会秘书职务的事项不会影响公司董事会日常经营和相关业务的管理运作。
截至本公告披露日，王婉芳持有公司股票68.61万股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
皇氏集团还披露，2025年7月11日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长黄嘉棣提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任罗博为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期满之日止。
罗博已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。
值得关注的是，2025年6月12日，皇氏集团及相关当事人收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕1号）。
经查明，皇氏集团存在以下违法事实：2019年11月11日，皇氏集团全资子公司皇氏数智有限公司（以下简称皇氏数智）与泰安市东岳财富股权投资基金有限公司（以下简称东岳财富）签订了《泰安市东岳数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称《补充协议》），《补充协议》主要内容包括：一是差额补足事项，即皇氏数智确保东岳财富在持有基金份额期间，每年能从基金取得投资本金6.5%的投资收益，如实际投资收益金额小于6.5%的约定收益金额，皇氏数智应支付差额部分；二是远期回购事项，即基金未达到在2025年度实现净利润不低于4亿元，皇氏数智应收购东岳财富持有的3.1亿元基金份额。
上述《补充协议》属于《证券法》第八十条第二款第三项、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条第二款第三项规定的重要合同。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2017〕17号）第四十六条、第四十一条第四项，《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（证监会公告〔2021〕15号）第五十七条、第五十五条第四项的规定，皇氏集团应当在相关定期报告中披露上述重大合同及其履行情况。对于上述事项，皇氏集团未在2019年年度报告、2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告中予以披露，存在重大遗漏。直至2023年11月21日，皇氏集团才对《补充协议》主要内容进行披露。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，并综合考虑当事人杨洪军积极配合调查及提供材料等情形，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，广西监管局决定：1．对皇氏集团责令改正，给予警告，并处以400万元罚款；2．对黄嘉棣给予警告，并处以250万元罚款；3．对王婉芳给予警告，并处以200万元罚款；4．对杨洪军给予警告，并处以150万元罚款；5．对石爱萍给予警告，并处以50万元罚款。
对此，已代理众多股票索赔、获赔的江苏胜衡律师事务所主任宋联民向雷达财经表示，根据证券法及相关规定，上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的，受损投资者可维护自身权益。凡是在2020年4月15日到2023年11月21日之间买入过，并在2023年11月21日收盘时持有皇氏集团股票的受损投资者，可以报名参加索赔。报名请关注公号“雷助吧”（雷助码：99）参与，获赔前无任何费用。
天眼查显示，皇氏集团专利信息13条，著作权信息1条；此外企业还拥有行政许可51个。
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