缅北白家建立41个大型赌诈园区，致我国6名公民死亡

白家直接掌握的武装力量约2000人。

白家犯罪集团控制的电诈园区。

电诈人员爬铁网，钻地洞偷渡越境。

电诈园区员工生存条件非常恶劣。

近日，广东省深圳市人民检察院经依法审查，对长期盘踞缅北果敢，依托武装力量，大肆实施主要针对中国境内公民的电信网络诈骗等犯罪的白家犯罪集团首要分子白所成(外文名BAY　SAW　CHAIN)、白应苍(外文名BAY　YIN　CHIN)及其他重点涉案人员等21人，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以涉嫌诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、故意杀人罪、故意伤害罪、绑架罪及贩卖、制造毒品罪等向广东省深圳市中级人民法院提起公诉。

记者11日从公安部获悉，公安部部署开展打击缅北涉我犯罪专项工作以来，中缅双方通过警务执法合作和一系列打击行动，累计抓获5.7万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人，缅北果敢“四大家族”犯罪集团遭毁灭性打击。在公安部统一指挥下，相关地方公安机关全力推进“四大家族”犯罪集团相关案件侦办工作。

长期以诈养兵、以兵护诈　　

2015年以来，以白所成为首的缅北果敢白家犯罪集团为攫取非法利益，利用其家族在果敢政治、军事、经济等领域的影响力，开发建设苍胜科技园、百胜大厦、腾龙、鑫百利、王者红楼、白鹤公馆等41个大型赌诈园区，一方面招揽吸引大量赌诈犯罪团伙入驻，对我民众大肆实施虚假投资理财、刷单返利、冒充公检法、虚假征信、冒充客服等电信网络诈骗和网络赌博等违法犯罪活动；另一方面不断招募、诱骗国内人员非法出境参与赌诈活动。

同时，白家犯罪集团牵头成立果敢娱乐管理委员会，通过向赌诈园区统一颁发推广证，收取租金、人头费、安保费等攫取了巨额非法利益。特别是，白家犯罪集团长期以诈养兵、以兵护诈，对赌诈园区实施武装管控“保护”，放任“金主”暴力管控、虐待、殴打甚至杀害犯罪团伙中不服从管理、不能完成诈骗业绩、试图逃跑的底层电诈人员。

2023年11月，公安部部署广东省深圳市公安机关侦办白家犯罪集团专案。同年12月10日，在掌握大量违法犯罪事实和证据的基础上，公安机关依法对白所成、白应苍、白应兰公开悬赏通缉。2024年1月30日，依托中缅执法安全合作机制，缅方将白所成、白应苍移交我方。截至目前，已有36名涉及白家犯罪集团案件的重要犯罪嫌疑人归案。　　

制造并贩卖毒品约11吨　　

为全面查清白家犯罪集团涉我违法犯罪情况，在中缅执法安全合作机制框架下，我公安机关派出专案组冒着战事风险5次赴缅北，联合缅执法部门开展了大量艰苦细致的工作，查获受害人尸骨、犯罪嫌疑人制毒工具等大量关键物证。同时，深圳公安机关抽调千余名精干警力奔赴全国200多个地市，对数千名电诈受害人逐一调查取证，全面收集固定证据。浙江省舟山市公安机关积极配合协助案件侦办，缉捕审讯重要犯罪嫌疑人，完善证据链条。

公安机关经侦查查明，以白所成、白应苍为首要分子的缅北果敢白家犯罪集团涉嫌诈骗，故意杀人，故意伤害，绑架，敲诈勒索，开设赌场，组织他人偷越国(边)境，组织、强迫卖淫以及贩卖、制造毒品等多项罪名，致我国公民6人死亡，涉诈案件3.1万余起，涉诈资金超106亿元，涉赌资金超180亿元，制造并贩卖毒品约11吨。

焦点

　　白家电诈犯罪生态链如何形成?

　　大量家族成员把持要害部门　武装力量成金主敛财“通行证”

白家家主白所成，1949年出生于缅甸果敢，曾担任缅甸掸邦果敢自治区主席，在任期间，大量委任家族成员以及门生旧部把持了当地要害部门，即使卸任多年，白所成仍拥有绝对的掌控权。　　

直接掌握武装力量约2000人　　

犯罪嫌疑人李某寿交代，“2022年有一天，白所成就在微信叫我，他说这个人，你安排一下，拿出去杀掉丢了得了。我说好，三舅爹，那我安排他们一下，叫他们执行。”

看到白家在政界、军界和警界的影响力渗透，在缅北果敢当地，各大家族都是唯白家马首是瞻。

犯罪嫌疑人白应苍交代，“(白家)在果敢综合实力绝对是排第一的，不管说刘家多有钱，魏家多有权，大家都不认，都认我们白家。我们白家当时在政、军这两界里面都是属于最大的，包括很多部门，要请示也只会请示我们白家。因为我爸在果敢、在缅甸的影响力，我们就在这棵大树下面各自发展各自的生意，受他的庇护。”

警方掌握的证据显示，白家直接掌握的武装力量约2000人，其中，白应苍担任民兵大队大队长并直接掌控的民兵力量，总兵力超过1500人。这些可以由白家自主掌控和调集的武装力量，就成为金主们想要在缅北立足安身、电诈敛财的“敲门砖”和“通行证”。这条共生的黑色链条，将白家和金主紧密地捆定。

犯罪嫌疑人白应苍交代，“民兵分成两部分，本地征召的，他们的吃喝拉撒、武器装备都是我来养，诈骗园区里的租金来养这些人；园区护诈的，是由金主交租金到物业办公室，再给他们发放，换句话说，金主在养这些人。”

犯罪嫌疑人潘某交代，“大胆地对这些员工实施殴打，最终目的就是要求他们把诈骗做好。”

电诈园区成白家“摇钱树”　　

树大不仅好乘凉，还能为其整个家族违法犯罪充当“保护伞”。2018年前后，察觉到在缅北快速兴起的电信网络诈骗是一条全新的“生财之道”后，原本靠黄赌毒起家并以此支撑家族经济的白家也果断下场。

深圳市公安局刑侦支队副支队长冯海东讲述，“他们家族因为政治地位，毒品上不了台面来说，不能明目张胆宣传。但因为他本身带民兵、养民兵，他需要大量金钱，看到电诈来钱快，很快开始在自己的范围内建电诈园区。”

2019年，白家牵头组建成立了果敢娱乐管理委员会，公开颁发“推广证”，明面“招商引资”，实则收取“保护费”。在白家的眼里，一个个电诈园区就是一棵棵“摇钱树”，畸形的犯罪经济和产业链给果敢地区带来了虚假繁荣，白家决定要切下更大的“蛋糕”。

犯罪嫌疑人白应苍交代，“诈骗没进来之前，老街的人口应该是五六万左右。诈骗进来后，人口应该翻了一倍，有了十多万人。房子、高楼大厦、酒店都建起来了，大多数都在诈骗。”

短短几年，白家通过政商网络渗透、武装保护承诺、技术资源共享以及国际犯罪协同等手段迅速建立并发展起了百胜、苍胜、腾龙、鑫百利等41个电诈园区，与此同时系统性地发展电诈金主，而金主选择手握哪个家族的“推广经营许可证”，最看重的当然是绝对实力。　　

　　为金主敛财“遮风挡雨”　　

“权力庇护、利益绑定、风险共担”，这条共生的黑色链条，将白家和金主紧密地捆定，一边为白家势力的壮大“保驾护航”，一边为金主敛财的疯狂“遮风挡雨”。

犯罪嫌疑人潘某交代，“其一是防止金主和金主间发生抢人事件；其二是园区管控，像员工偷跑、闹事，或是业绩不好，对员工实施惩戒。要让这些诈骗金主能安心、大胆地实施殴打，最终目的就是要求他们把诈骗做好。”

2007年，第一次到缅北“淘金”的潘某，当时看到缅北果敢地区战事不断，主要从事建筑和房屋修缮工作。从小包工头，发展到给各电诈园区搭建维护网线挣钱，直到搭上了白家的关系，在苍胜园区开设了自己的电诈团队。

警方查实，在一年多的时间里，仅潘某这个诈骗团伙就针对我国公民实施了5700多宗诈骗案件，涉案金额超过8.4亿元。　　

白家生活极度奢靡腐化　　

电诈园区暗无天日，白家豪宅却夜夜笙歌。白所成在果敢老街酒房举办70岁奢华寿宴，整个果敢地区军、政、商界有影响力的人全部前往参加；白应苍举办30岁生日派对，现场展示数十辆豪车和价值350万元的手表，引来网络集体围观……

深圳市公安局缅北果敢白家犯罪集团专案审讯组副组长李琳娜说:“因为你看到了墙上那些求救的字眼，你能感受到他那种绝望，那么这些人他是谁的小孩?他又是谁的父母?为什么我们中国政府要花这么大的力气把四大家族打掉，就是警示其他人，不管你们是什么人，不管你身居什么位置，你只要是对中国人民犯了这样的滔天罪恶，那你一定会付出代价。”

罪行

　　电诈回流人员自述园区噩梦:

　　关铁笼、剁手指、强迫卖淫

民兵武装，明为负责维护果敢老街地区治安秩序的重要力量，实则是白家“武装护罪”的有力支撑。

警方通过查实和固定证据，清晰勾勒出白家构建起的以电诈为核心，横跨毒品生产、人口贩卖、非法拘禁、强迫卖淫和开设赌场等严重犯罪的庞大网络，犹如一个黑色无底洞，吞噬着一批批年轻人的缅北“淘金梦”。　　

　　有完整“惩戒体系” 四个手指指甲被拔了　　

实施惩戒的铁笼、布满血迹的地面，白家控制的这些电诈园区，对员工的处罚手段不仅极其残酷还很系统化。

对于身处底层的电诈人员，动辄体罚打骂，转卖交易；对于技术骨干，如果拒绝配合开发新的诈骗技术，就会被关进铁笼或“小黑屋”，断水断粮直至妥协；对于管理层，若团队整体业绩不达标，组长则需承担连带责任，遭受身体和精神折磨。

电诈回流人员廖某回忆，“在小黑屋里面打的我，七八个人一起打我，棍子、PVC管、鞭子都有，四个手指的指甲都拿钳子拔了，后面就用菜刀剁了我两个手指头。”

　　20多名中国籍妇女被强迫卖淫　　

倚仗白家武装力量的庇护，恐吓威胁、殴打虐待，不仅是各个电诈园区管理常态，也进一步助长了各种犯罪滋生。为了对底层诈骗违法犯罪人员敲骨吸髓，封闭的园区穷尽一切手段，打造所谓的内部“经济循环”。

深圳市公安局缅北果敢白家犯罪集团专案法制组副组长李娟娟表示，“我们查到了一个组织强迫卖淫的一个场所，一共吸纳了20多名中国籍的妇女在这里强迫卖淫，我们从阅卷的过程中也看得出这种绝望和对自由的一个限制。”

受害女性被武装胁迫从事卖淫活动，并被强制至少做满一年，或上交3万元至8万元不等的“路费”才能离开。这期间还辅以各种严苛规定随时“罚款”，通过提高“路费”偿还金额，或延长卖淫服务期限，最终实现对这些女性“无限期”的控制。

一名偷渡出境人员回忆，“如果说要走的话，就要给钱。我们没有钱，又那么远，回不来。不接客的话就关小黑屋，每天门口有当兵的拿枪守着。”

揭秘

　　“拉人组”诱骗拐卖我国公民偷渡

　　爬铁网，钻地洞，“要不然把你活埋”……

白家控制着多个电诈园区，在园区的管理模式中，“拉人组”指的就是诱骗拐卖我国公民前往或偷渡到缅北的组织。

“拉人组”如何拉人?我国公民因何被拐骗?他们又如何来到缅北?

为了扩大规模、攫取“黑金”，各诈骗园区都要组建专门的“拉人组”，以同乡、熟人、好友等关系为媒介，以高薪还报销所有食宿交通费为诱饵，以“背玉石、背手表”等话术为幌子，诱骗、拐卖大量不明真相的我国公民不断前往或偷渡至缅北。

爬铁网，钻地洞……电诈回流人员朱某宁回忆:“一个老乡骗我去，他说背手表和玉回来就有两三万元。我就去了，到了边境直接被绑过去了，被卖了。他说干不出业绩就把你卖了，要不然把你活埋。”

深圳市公安局缅北果敢白家犯罪集团专案民警郑超解释:“这些人员一旦被骗到园区后，就会被没收所有证件、通信工具，会被断绝一切对外联系，被迫签下欠条。”

综合新华社、央视新闻