泰国警方捣毁泰非网络诈骗团伙，追回658万美元归还日本公司

泰国网络犯罪警察近日逮捕了六名涉案嫌疑人，包括泰国籍和非洲籍人员，他们涉嫌参与一场精心设计的电邮诈骗行动，诈骗一家日本大型企业约700万美元。目前，警方已会同美国联邦调查局（FBI），成功冻结其中658万美元并返还给日本方面。

泰国科技犯罪抑制司司令特莱荣·皮潘中将在7月9日举行的新闻发布会上，宣布“追款行动”取得重大成果。

案件始于2024年4月25日，泰国警方接到本地一商业银行的通报，称其接到来自日本某银行的报告，一家知名日本公司被伪造的电子邮件诈骗，导致超过2.28亿泰铢汇入泰国多个账户。

调查发现，该犯罪网络通过拦截日本公司与商业伙伴之间的邮件往来，并建立与真实邮箱极其相似的虚假邮件域名，发送虚假信息给该日本公司的财务部门，谎称付款账户已更改，从而诱导公司将巨额资金转账至指定账户。

迅速洗钱的操作流程

监控资料显示，诈骗资金一旦到账，立即被分批提现。当天傍晚5点31分，泰国嫌犯威拉坎（Weerakan）从账户中提取了300万泰铢，至晚上6点05分又提取了1,000万泰铢。此后银行立即冻结账户并通报科技犯罪抑制司。

涉案收款公司注册于曼谷拉甲邦区（Lat Krabang District），名义上为二手车批发公司，注册资本为100万泰铢，由威拉坎（Weerakan）、威拉彭女士（Ms. Wilaiporn）和阿努差先生（Mr. Anucha）三人担任董事。三人于4月29日前被签发逮捕令并成功拘捕。

幕后主谋是尼日利亚籍男子

进一步调查发现，该诈骗行动的主谋是尼日利亚籍男子阿奈斯特·奥涅布奇（Annest Onyebuchi），其与泰国女子皮尼亚农（Ms. Pinyanun）结婚。后者供称，她通过WhatsApp接收阿奈斯特传来的发票照片，然后转发给其他同伙，用于银行提取款项。

警方还查出另有一笔高达1亿泰铢准备汇入另一家公司——Million Mix有限公司，该公司由Phuripat先生和Sumet先生担任董事。该公司随后更名为“Food Cyber有限公司”，办公室设在曼谷沙吞区拉玛四路某大楼13楼。

在搜查行动中，警方查获关键证据，并于5月8日在暖武里府移民局将一名涉案人员、51岁的加纳籍男子易卜拉欣（Mr. Ibrahim）逮捕。

据称，易卜拉欣与公司董事合作，以5%佣金作为回报，协助接收跨国转账。他在被捕消息传出后立即要求删除聊天记录，并试图让同伙保持沉默，行为十分可疑。

六名嫌犯面临多项指控

目前，六名落网嫌犯面临多项罪名指控，包括：

• 串谋伪装身份实施诈骗

• 串谋输入虚假计算机数据

• 串谋洗钱

• 串谋允许他人使用个人银行账户实施科技犯罪

• 参与跨国犯罪组织

• 组织犯罪团伙等相关泰国法律下的重罪。

泰国国家警察已与FBI合作调查邮件伪造的源头，并派遣高级警官前往海外，深入审查该日本公司及其国际合作方的网络安全系统。

特莱荣中将警告海内外企业，在涉及财务信息变更时，尤其是电邮与银行账户信息变更方面，务必提高警惕，以防遭遇日益猖獗的商业电邮诈骗（BEC），此类犯罪已在全球范围快速蔓延。