广东
近日，A股上市公司*ST金泰（300225）成为资本市场焦点。公司控制权争夺大戏刚刚落幕，创始人一方在股东大会选举中获胜，本以为能开启新的篇章，然而接踵而至的监管问询与投资者索赔诉讼，让这家公司再次陷入舆论漩涡。
监管问询：资金占用风险凸显
7月8日晚，*ST金泰发布公告称收到监管问询。上海证监局基于中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制分别出具的无法表示意见及否定意见的审计报告，要求公司自查与多家贸易商间大额资金往来是否涉及非经营性资金占用。原来，多家相关贸易商疑似成为关联方资金占用通道，公司资金存在被关联方占用的风险。
早在7月2日，公司披露的2024年年报就已“状况百出”。审计机构对财务报告出具无法表示意见的审计报告，这直接导致公司被“披星戴帽”。如此情况，无疑给投资者敲响了警钟，也让市场对*ST金泰的财务状况产生了深深的担忧。公司的资金管理究竟存在怎样的漏洞？这些资金往来背后是否隐藏着不为人知的秘密？这一系列问题都有待公司进一步调查和披露。
虚构贸易：虚假记载引发索赔
*ST金泰此次被监管处罚，还与虚构黄金贸易有关。故事要追溯到2020年5月，当时公司成立了全资子公司，参与了某公司主导的虚构“黄金贸易业务”。公司未披露参与该业务的真实情况，将相关黄金制品计入存货，这一做法不符合《企业会计准则》关于存货的定义和确认条件，虚增2021年末存货25,798.96万元。由此，2021年年度报告和2022年第一季度报告均存在虚假记载。
这种虚假记载的行为严重误导了投资者，损害了他们的利益。目前，公司面临投资者的索赔诉讼，相关案件已在法院审理中。退市风险高悬的*ST金泰，即便管理层更换，能否走出困境仍是未知数。对于投资者来说，他们的损失又该如何挽回呢？
索赔通道：投资者可挽回损失
值得注意的是，该案诉讼时效还未到期，符合特定区间的投资者可参与索赔，挽回损失。具体来说，于2022年4月30日—2023年2月3日期间买入，并在2023年2月4日之后卖出或仍持有而亏损的投资者；以及于2021年6月15日—2022年9月29日期间买入，并在2022年9月30日之后卖出或仍持有而亏损的投资者（此区间诉讼时效将在2025年10月1日到期），都可以参与索赔。
符合条件的投资者可关注投资快报公众号，通过右侧股民索赔菜单栏加入索赔行动。在当前复杂多变的财经市场中，投资者需要时刻保持警惕，学会运用法律武器维护自己的合法权益。*ST金泰的这场风波，也给其他上市公司敲响了警钟，诚信经营、规范财务是企业可持续发展的基石。我们将持续关注*ST金泰后续的发展动态以及投资者索赔案件的进展。
（作者：投资快报记者,李山 ）
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