澳洲最大庞氏骗局：无数华人血本无归！

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近日，一家名为Salter Brothers的澳洲地产基金准备上市的消息，引爆了全澳各界媒体，也揭开了许多华人投资者久久不能愈合的伤疤。

因为在这条看似平淡的消息背后，

是2008年全球金融危机以来

最大的庞氏骗局之一，

更是澳洲有史以来最轰动的、

涉案金额最高的金融犯罪案件之一。

这起案件事发于2020年8月，主要涉案人员名为顾萌泓（Michael Gu），在非法转移了高达6,050万澳元的资金后逃亡美国洛杉矶，而顾萌泓所经营的富远集团（iProsperity Group）则因破产而被强制接管。

在负责接管的全球四大会计律师事务所毕马威（KPMG）的报告中可见，顾萌泓在公司破产前曾非法使用30余万澳元购买了一辆兰博基尼Urus。更值得注意的是，顾萌泓此前经营的64家公司，都已破产告终。

那么，顾萌泓是从哪里获得的6,050万澳元资金呢？募资的理由，以及受害者又是谁呢？

这就要追溯到2015年，当时澳大利亚政府为了吸引全球高净值投资者，（于2012年末）推出了重大投资者签证（Significant Investor Visa，简称SIV）。该签证在当时引起了广泛的舆论，一方面是因为巨额的投资要求（500万澳元），另一方面则是由于对高净值申请人“开后门”，对澳洲政府的形象带来了许多争议。

所以，既然有了澳洲政府的移民政策背书，同时又可以帮助高净值人群避免走普通投资移民的弯路，这款代号为188C的重大投资者签证，立刻成为了炽手可热的顶配签证。

当然，如果说还有什么宏观和政策面的因素驱动，那就是2015年前后的国内环境变化，加速了许多高净值人士移民澳洲的速度和决心。

到这里，“天时地利”已经具备，只差“人和”，所以顾萌泓和富远集团的出现，就完成了这个完美的等式。

而顾萌泓和这批重大投资者之间的桥梁之一，则是澳洲知名移民公司——澳星集团（Austar Group）。从《澳洲财经评论报》（AFR）获得的文件可见，澳星集团将Salter Brothers旗下的一款基金推荐给了来自中国大陆的移民申请人，并对每份申请收取了2万澳元的海外法律费用，而现在这一基金的赎回已被冻结。

但是，真正的危机还在后面——在顾萌泓的叙事中，富远集团是一家正在募资2.2亿澳元准备收购23家IBIS（宜必思）酒店的地产基金。

对于10年前手持现金的中国投资者来说，投资地产，特别是知名上市酒店集团的项目，应该是低风险、稳定收益的投资，就算盈利有限，哪怕有小幅亏损，也比走普通投资移民路线要好得多。

所以，这笔买卖，一气呵成。

到了这一步，谨慎的投资者就会有一个问题——如果一切都是按照澳洲法律程序，那么投资者的资金必须存入信托账户（Trust Account），除了投资者本人的指令以外，其他人无法转移任何资金。

这也就是说，富远集团所募资到的6,050万澳元，就不会无故蒸发，而其中最大受害者，新加坡ZACD集团的1,800万澳元，也就可以避免。

那么，钱哪里去了呢？

根据负责富远集团破产清算的毕马威（KPMG）报告可见，这6,050万澳元赃款中的3,000万澳元，是从悉尼知名律师约翰·兰德瑞（John Landerer）的信托账户中转走的。

律师John Landerer和顾萌泓

而这位律师本人也与富远集团有错综复杂的关系——《澳洲财经评论报》（AFR）调查显示，在富远集团破产之前，其官网上一直显示约翰·兰德瑞为其集团总裁（Chairman），而约翰在2018年春节期间，也录制了视频向中国投资者问好。

对此，约翰表示，顾萌泓曾邀请约翰担任总裁职务，但在两天后反悔。

AFR调查同样揭露，澳洲投资证券委员会数据库显示，约翰从未为富远集团担任任何法定职务。

但有一点可以肯定，那就是顾萌泓向约翰支付了高达50万元的法律咨询费用。而这一费用，显然超出了市场标准。

知道了钱是怎么被转走的，那么钱转去哪里，用于什么目的了呢？

毕马威的破产清算负责人摩根·凯利（Morgan Kelly）表示：非法转移的3,000万澳元最终抵达了新加坡（Singapore entity），但极有可能被用来支付另一组投资者。

换句话说，这些已查明去向的3,000万澳元，极有可能是完成上一轮旁氏骗局的重要一环。

所谓庞氏骗局（Ponzi Scheme），是指用新投资者的资金支付老投资者利润的一种金融骗局，这种骗局通常向投资者承诺极具诱惑的回报（比如远高于市场回报率，在富远集团的案件中，回报就是可以获得澳洲绿卡），然后不断吸纳新的投资者，只要新投资者源源不绝，那么庞氏骗局就可以一直持续。

在2000年初期的纳斯达克主席麦道夫案件，就是有史以来最大庞氏骗局，涉案金额高达650亿美元，持续长达17年，但由于金融危机的爆发，导致大量投资者争先赎回本金，最终导致败露。

现在，回到今天，为什么这桩5年前的案件再次被各路媒体搬回公众视线呢？

答案就在于这家准备上市的地产基金公司，似乎也与富远集团存在特殊的过往。

AFR报道显示，这家名为Salter Brothers的地产基金管理规模高达40亿澳元，旗下的K系列基金（K Series Fund）拥有包括墨尔本的Crowne Plaza和洲际酒店（InterContinental ）、布里斯班的君悦酒店（Hyatt Brisbane）等多家高档酒店。

而这个K系列基金的由来却值得推敲——部分资金来自已经破产的富远集团的一个私募项目，这个项目又是由顾萌泓和Salter Brothers的CEO保罗·萨尔特（Paul Salter）在2015年一起成立，名为Atlas Capital SIV Fund，这个基金名字中的SIV显然就是重大投资者签证类别的缩写。

而今天，在Salter Brothers力争在澳交所（ASX）上市，并成为整个亚太地区最大上市地产基金之一的关键时刻，与顾萌泓划清界限就极为关键——其公司网页上任何与顾萌泓相关的信息都已被清除。

K系列私募基金中的布里斯班君悦酒店

不过，世上没有不透风的墙——《澳洲财经评论报》（AFR）再次找到了一份附有双方署名的文件，在这份文件中，二人的职务分别是Atlas Capital的首席执行官（CEO）和执行董事（Executive Director）。

据知情人士向《澳洲财经见闻》透露：

Atlas Capital 成立时特意设立了投资人无法赎回的条款，利用了投资人不了解澳洲金融法规的弱点，通过澳星将上百名投资人的上亿澳币资金误导到这个金融骗局中。过往10年不提供赎回的机会，不回应投资人的诉求，不提供投资人的名录，不分红，同时单位净值从1.3大幅减值到0.82。

最后，在5年后的今天，这起澳洲有史以来最大之一的金融案件，仍然给我们留下了许多悬而未决的问题：

追讨巨额的赃款或对顾萌泓采取跨国通缉行动现在进行得如何？

5年仍未抓获是否与重大投资签证（SIV）的特殊性和敏感性有关？

如果这些资金难以追缴是由于跨越多个国境，那么是否也意味着部分资金的来源本身也存在问题？

无论如何，我们希望有朝一日水落石出，受害者能够拿回属于自己的本金。

顾萌泓年初被拍到现身于香港

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