江西
中国建设银行江西省新余分行渝水支行的员工通过实施源头治理措施及与警方紧密协作，于2025年7月5日成功阻止了一笔金额为1万元的可疑资金交易。
7月5日下午，客户邹先生前往建设银行渝水支行办理取款业务，柜员按照规定动作执行“三必问”，邹先生声称今日急需资金，于7月4日通过电话要求其表弟偿还先前债务，同时提供了表弟的转账凭证。柜员随即查询银行卡交易及事故情况，发现该账户确于7月4日从他行接收了一笔1万元的汇款，但银行卡状态为异常。大堂经理得知此情况后，为验证邹先生所述情况的真实性，迅速现场对客户的资金来源及取款目的进行核实，尝试与转账方电话联系，却遭到对方沉默以对并挂断电话。
银行工作人员因此提高警觉，对转账人的居住地、职业性质、社交圈子、聊天记录及通话记录进行了深入调查。在调查过程中，邹先生声称其表弟在广东工作，然而对方手机号显示归属地为上海，朋友圈设置为私密，且聊天记录仅限于当天。大堂经理还注意到邹先生安装了城乡发展App，对此进行了询问，邹先生显得紧张不安，回答含糊不清，遂立即向营运主管汇报。营运主管认定该账户存在诈骗嫌疑，立刻与反诈中心取得联系并报警。
警方迅速抵达现场，在了解相关情况后，判定该笔资金涉嫌诈骗，并将邹先生带往派出所接受进一步调查。目前，公安机关及反诈中心已经对邹先生进行了警示，禁止其继续参与任何诈骗资金周转活动。通过警银联合行动，成功防止了1万元可疑资金的可能非法流动。
中国建设银行新余渝水支行将继续坚持金融工作的政治定位和人民属性，积极履行责任，主动采取措施，持续提升反诈工作的力度与效果，致力于增强实时预警与拦截能力，为打造阻止电信网络诈骗及洗钱活动的坚固防线作出贡献。（喻承慧）
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