【西班牙】警方破获华人地下洗钱网，一天洗钱320万

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西班牙国民警卫队（Guardia Civil）近日在“菲尼基奥-魔鬼24”（Fenicio-Diávolo 24）行动中成功摧毁两个犯罪组织，这些组织通过贵金属买卖每天可洗钱达40万欧元，折合人民币大约320万元。

目前，已有19人被逮捕，另有6名自然人和8家法人实体正接受调查。

警方共进行了20次住宅突袭，查获超过61.5万欧元现金、12.5公斤黄金和15.2公斤白银，总价值超过116.5万欧元，还发现了多件枪支、弹药和大量来路不明的珠宝。

涉及多个省份，组织架构严密

此次调查始于2024年4月，警方发现科尔多瓦省多家公司每天接受大量现金，这些资金来自犯罪集团，用于“洗白”并合法注入金融体系。

该犯罪集团在科尔多瓦市设有办公室，专门负责洗钱运作，并在西班牙多个省份设有分支，包括马德里、萨拉曼卡和萨莫拉等地。这些地点负责运输现金，用于在全国范围内购买来源不明的黄金。之后，这些黄金在科尔多瓦珠宝园内的企业出售，再次进入合法市场。

虚假企业与银行交易掩盖犯罪

调查集中于一系列由该组织控制、以“白手套”操作的空壳公司，以及他们通过银行进行的表面合法资金转账。这些资金最终回流给最初以现金提供“投资”的客户——一个被认为具有亚洲背景的犯罪集团。

第二组织涉暴力与毒品交易

该亚洲犯罪组织部分成员与暴力犯罪及毒品交易有关，其非法所得构成了洗钱资金的一部分。调查还发现，该组织几乎每天从多家亚洲商铺收取不明金额现金，警方怀疑部分资金可能涉及偷税漏税。

当洗钱操作完成后，亚洲犯罪组织会要求将“洗白”后的资金转入他们在国际合作困难国家（如中国）控制的企业账户。

多地同步行动，缴获大量证据

此次执法行动在西班牙多省展开：在科尔多瓦（11次）、萨莫拉（2次）、萨拉曼卡（2次）、塞维利亚（2次）和马德里（3次）共进行了20次突袭，并对马德里帕拉克约斯-德哈拉马一贵金属冶炼厂进行税务检查。警方逮捕了19人，另有6人受到调查，罪名包括涉嫌洗钱和参与有组织犯罪。被控的8家公司均位于科尔多瓦。

查获物品包括：

• 615,935欧元现金

• 12.5公斤黄金（估值约115万欧元）

• 15.2公斤白银（估值15,200欧元）

• 数量不明的珠宝

• 8台点钞机

• 2把手枪、4个弹匣及大量子弹

• 8辆汽车（其中2辆装有隐藏隔层）

• 大量待分析的文件资料

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