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中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》
根据央行6月30日公布的《办法》，在中华人民共和国境内合法从事贵金属和宝石现货交易的交易商，如涉及
人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易 ，必须履行客户尽职调查、大额及可疑交易报告、客户资料留存等一系列反洗钱义务。
据悉，《办法》将于2025年8月1日起正式施行。
在当前国际反洗钱压力持续增大的背景下，央行此举意在织密防控网络，推动贵金属与宝石行业由规范经营向风险防控过渡，为中国金融体系的安全与稳定夯实基础。
原文链接：http://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/3581332/5764629/index.html
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