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意大利华人网2025年7月1日讯：近日，意大利特雷维索省Conegliano市金融警察侦破一起大规模虚开发票案，共涉及8700万欧元假账和1900万欧元虚报增值税，波及全国范围内600家企业，其中16名华人被列为刑事调查对象。
这起代号为“Hidden Gain”（隐藏收益）的调查行动，起始于金融警察对Conegliano地区一间大型综合商品仓储零售企业的税务审查。在例行检查中，执法人员发现该企业通过大量虚开发票手段非法压低应纳税收入，进而大幅减轻自身的税负。追查过程中，警方锁定了18家由华人控制的“纸上公司”（俗称“cartiere”），这些公司名义上拥有正规税号，但实际上并不开展任何真实商业活动，唯一作用就是向其他真实公司出具虚假的采购或服务发票。
据调查，自2019年以来，这18家“纸上公司”共向全国各地超600家企业开具了数以千计的虚假发票，用于报销不存在的交易行为，从而帮助后者在账面上压缩利润、少缴税款。而这些“纸上公司”本身通常注册人身份不明、联系困难，长期积欠税款也从未被清缴，形成严重的税务黑洞。
目前，Conegliano金融警察已向特雷维索共和国检察院提交16名涉案华人嫌疑人的材料，他们分别是“纸上公司”的名义法人或仓储企业的实际负责人，面临伪造账目、虚开发票等重罪指控。
此外，涉案的600家企业已被转交全国各地的税务警察部门展开后续调查，若被查实利用虚假发票逃税，将被依法追回非法抵扣税额并追加罚款。财政警察指出，此案反映出意大利“购买发票”这一长期存在的逃税手段不仅在本地企业中屡禁不止，也逐渐被外籍社群所利用，造成对国家财政的严重损害，并进一步扭曲了市场竞争，破坏了资源的合理配置。（异域）
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