四川
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中访网数据 三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日发布《独立董事专门会议制度》，旨在进一步完善公司治理结构，强化独立董事在董事会中的决策参与、监督制衡及专业咨询职能，维护公司整体利益及中小股东权益。
根据制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事组成，定期或不定期召开，会议需半数以上独立董事出席方可举行。独立董事行使特别职权时，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议等，需经独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。
制度明确，涉及关联交易、承诺变更或豁免、收购相关决策等重大事项，须经独立董事专门会议讨论审议后提交董事会。独立董事需对审议事项出具明确意见，包括同意、保留意见或反对意见及其理由。会议记录需保存十年，独立董事的履职情况将纳入年度述职报告。
公司将为独立董事专门会议提供必要支持，包括运营资料、实地考察协助及专项费用保障。该制度自董事会审议通过之日起生效，后续修订需符合法律法规及公司章程规定。
此举标志着三七互娱进一步优化治理机制，强化独立董事职能，有助于提升决策透明度和中小股东权益保护水平。
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