北京
6月26日上午，隆化联社收到一封来自反诈中心的表扬信。信中对该联社员工吕岩在处理可疑交易时展现出的机智与果断给予肯定。吕岩借助快速响应机制，协助反诈中心成功拦截了5万元涉案资金。
2025年6月25日下午，客户王某军到韩麻营信用社取款，柜员吕岩按规定询问取款金额和用途，王某在被告知取5万元需提前预约后，随即将金额改为49000元。在办理取款过程中，系统弹窗提示该笔资金24小时内快进快出，出于职业敏感，吕岩认为该笔资金存在可疑。于是，依照流程填写核实登记台账，并调取客户7日内交易流水，发现资金是当日从外地他行账户转入，汇款用途为装修，随后启动反诈应急预案。一边询问王某与汇款人蒋某情况，一边联系县反诈中心，反诈民警快速赶到现场。民警通过查看王某手机，发现里面安装“乡村振兴”诈骗软件，立即指导王某卸载此软件。同时从微信聊天记录发现可疑分子教客户取现及应对银行问题。在民警普法教育下，王某承认钱不是自己的。后经反诈中心核实，王某涉嫌电信诈骗取款，并对王某涉案账户进一步展开核查。
一直以来，隆化联社不断加强与反诈中心深度合作，联合开展反诈宣传活动、反诈知识培训；利用公众号和工作群随时发布重点关注涉嫌洗钱、电诈案件等，拆穿高发电诈手法，剖析不断迭代升级的洗钱骗局，为打击电信网络诈骗行为做出了突出贡献。截至目前，该联社配合公安机关开展资金预警止付工作，对潜在受害者采取保护性止付33人账户44户，保护性止付拦截资金69.19万元。
下一步，该联社将把反诈中心的表扬信视为一项殊荣，在全辖范围内号召向吕岩同志学习，把日常的反诈培训成果应用到实际工作当中。同时，进一步加强账户、现金存取款、转账汇款等业务的管理，严格落实“三查三问”工作，切实保护好客户的资金财产安全，守好群众的“钱袋子”。
责编：张炜 王丽娟 王晶晶 曹阳
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