北京
USDT中文名为泰达币，又称U币，是一种虚拟货币，因具有匿名化特征而易被犯罪分子当作犯罪工具。马某等人通过U币交易，帮助上游犯罪人员转移赃款，从中挣取提成。经湖北省枣阳市检察院提起公诉，日前，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处马某拘役五个月，并处罚金。
“我投资U币被骗了，所有钱都打了水漂。”2024年11月，小周拨通了报警电话。报警的一个月前，小周在社交软件结识了一名理财“专家”。在“专家”推荐的某网络投资平台上，小周开始购买U币投资。在小周将数万元积蓄悉数投入后，平台以没有达到提现数额为由要求小周继续投资。由于没有资金，小周在“专家”引导下向平台申请借款数万元。很快，小周按照指引借来5万元，并在“专家”指导下联系自称“U币商人”的马某，采用线下现金交易的方式从其手中购买U币，再将U币投入平台充值。
后来，小周查询发现自己在平台内的账户显示异常，里面的钱款不知所终，“专家”也拉黑了自己。觉察到不对的小周选择报警，公安机关迅速锁定了犯罪嫌疑人马某并将其抓获。
经查，这场投资是骗局，小周收到的借款也是“专家”等人利用话术骗取的资金。看似服务贴心，实质是利用小周转移诈骗资金。
“我就是个卖U币的，我没有犯罪！”到案后，马某始终坚称自己只是普通“币商”，并不知晓小周被诈骗一事。
2024年12月，该案被移送枣阳市检察院审查批捕。审查中，多个反常细节引起了承办检察官的警觉。“小周转入某网络投资平台的钱，最终的收款账户是不同人的个人账户，小周借的5万元也是从别人的个人账户转入的。”承办检察官认为，马某特意跨地区与小周进行线下大额现金交易，且其供述卖U币的时间与小周和诈骗分子沟通的交易时间接近，极有可能是在帮助诈骗分子转移赃款。
针对马某拒不承认犯罪事实的情况，该院引导公安机关对该案的关键证据——马某的手机进行数据提取。最终，技术人员在马某手机中的一款加密即时通讯软件中，成功提取了时长45分钟、涉及1000余条聊天内容的聊天记录录屏，里面不乏“锁单”（锁定上家发布的取U币任务订单）、“走流程”（配合上家询问客户买U币需求）等术语。同时，检察官发现，马某所在的聊天群内，有人对“跑U”行为合法性和所取钱款安全性表示疑虑，上家告知其不用担心，甚至教其如何对抗公安机关调查。
在梳理聊天记录的同时，检察官还同步对涉案U币账户的交易记录进行排查，通过仔细比对涉案时间段内的交易流水，发现多笔异常交易。结合多个客观性证据，2024年12月，枣阳市检察院依法批准逮捕马某。其他同案犯正在进一步侦办中。
今年2月，公安机关将该案移送枣阳市检察院审查起诉。该院认为，马某明知上家发布任务涉及的钱款可能系诈骗等犯罪所得，仍采用U币交易方式予以转移，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。今年3月，枣阳市检察院依法对马某提起公诉。法院经审理作出如上判决。
（来源：检察日报·法治新闻版 作者：戴小巍 李雪虎 琚兴成）
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