中基长寿科学(00767)：愉和尚未提交载有实质细节的详细申索陈述书

智通财经APP讯，中基长寿科学(00767)发布公告，内容有关公司所发行本金额为21.824亿港元的可换股票据的最新进展，可换股票据于2024年4月20日已到期。

愉和控股有限公司(“愉和”)于2025年3月18日对公司发出传讯令状，附有针对本公司之简式申索背书。愉和为本金额2.2亿港元之可换股票据其中部分之持有人，转换价为每股本公司股份2.0港元(经调整以反映股份合併之影响)。愉和现寻求(除其他济助外)宣告可换股票据对本公司有效及具约束力，且转换为本公司1.1亿股股份，佔本公司 于本公告日期的现有已发行股本20.13%。截至本公告日期，可换股票据余下部分的持有人并无联络公司要求兑换。

据董事确认，迄今为止，愉和尚未提交载有实质细节的详细申索陈述书。然而，据悉愉和已向法庭多次申请延长提交该陈述书之期限。

诚如本公司于2023年7月14日的通函所披露，公司管理层已注意到与二零一五年收购事项及可换股票据有关之若干问题，包括但不限于「财加」P2P融资平台(即2015年收购事项的标的业务)之业务合法性，以及财加业务因监管考量已于2020年终止。上述问题引发对2015年收购事项所支付代价理据之质疑，该代价乃基于引伸市盈率约7.14倍，其计算依据截至2015年12月31日及2016年12月31日止年度的溢利保证4.5亿港元。有鑑于此等事态发展，本公司对可换股票据之有效性持保留态度。

公司已委任法律顾问，并已就质疑2015年收购事项当时的有效性提出论点。公司将继续根据适用法律行事，并在回应愉和之申索时致力保障本公司及其股东之整体利益。在愉和尚未提供其申索之详细细节前，本公司无意重新协商可换股票据之条款。因此，现阶段尚未就可换股票据制定任何具体计划。

公司管理层目前正在进行内部评估，并拟在谘询其法律顾问(如适用)后，就与发行本金可换股票据有关的任何涉嫌犯罪因素向相关监管及执法部门提交报告。公司亦将追讨本公司所蒙受的任何损失或损害，以及对其股东利益所造成的任何损害。

公司认为，上述法律程序目前不会影响本集团之日常业务及营运，亦不会对本集团整体业务、营运或财务表现造成任何重大不利影响。本公司将积极应对该诉讼，并将适时另行刊发公告，以向其股东及潜在投资者知会法律程序之任何重大进展以及本公司立场之任何重大变动。