山西
6月17日下午，新境支行凭借敏锐的风险意识和专业的应对能力，成功拦截一起金额高达9.8万元的投资诈骗案件，为客户筑起资金安全的坚实防线。
当天，客户李女士来到新境支行，要求提前支取9.8万元定期存单，声称要现金提取用于“装修”，然而客户急切的神情和如此反常的交易方式，引起柜员警觉，为争取时间核实情况，柜员巧妙以介绍存贷款产品、利率等方式暂缓业务办理。在进一步沟通中，柜员发现李女士行为存在明显异常：一方面，她拒绝转账，执意提取大额现金，违背常规支付习惯；另一方面，她对资金用途的解释前后矛盾，起初称用于装修，却无法提供相关聊天记录、照片或凭证，随后又改口称“借给朋友”。
意识到事态严重，柜员立即上报营业经理，并严格执行“331”风险核查机制。面对李女士的强硬态度，大堂经理迅速联系其配偶核实情况，对方表示对此次取款毫不知情，并请求银行协助阻止。与此同时，工作人员查看李女士微信记录后，确认她已陷入诈骗陷阱，不法分子以“高收益投资”为诱饵，诱导她已经将3.9万元现金放置于指定地点，随后又以“违约”为由威胁赔偿、上征信甚至起诉，进一步实施恐吓操控。
经过支行员工的耐心劝导，李女士最终醒悟，原本坚持提取的9.8万元被成功拦截，避免了更大损失。情绪崩溃的她蹲在地上不知所措，大堂经理随即陪同她前往公安机关报案。事后，李女士的父亲致电省行客服，对运城农商银行员工高度负责的专业态度表示衷心感谢。
在成功拦截李女士9.8万元诈骗案件后，新境支行立即行动，以“拦截一例、教育一片”的方式将这一典型案例转化为生动的反诈教材，工作人员利用客户办理业务的等待时间，通过发放宣传折页、播放警示视频等方式，向在场客户详细解析最新诈骗手法。，切实守护好老百姓的"钱袋子"。
【来源：山西运城农村商业银行】
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