河北
为切实履行金融机构反洗钱法定义务，提升风险防控能力，确保业务经营合规稳健，农发行定兴县支行于近期在全行范围内组织开展了反洗钱工作全面自查与问题整改专项行动。本次行动旨在以查促改、以改促建，全面检视反洗钱工作薄弱环节，筑牢金融安全防线。
全面自查，深挖风险隐患。本次自查严格遵循“风险为本”原则，覆盖客户身份识别与持续识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、风险等级划分、名单监控、内部审计与合规检查等反洗钱核心义务履行情况。行领导高度重视，制定详尽自查方案，聚焦存量客户信息治理、高风险业务关键环节，深入排查制度流程、系统建设、人员履职、内控监督等方面存在的风险点和执行偏差。
精准施策，狠抓问题整改。针对自查发现的问题，该行坚持立行立改与长效机制建设并重。建立整改台账，压实责任。对排查出的问题逐一登记造册，明确问题描述、风险等级、整改责任部门/人、整改时限及验收标准，实行销号管理。分类精准施策：对制度流程缺陷，如客户尽职调查要求不明确、可疑交易识别标准模糊等，立即启动制度修订程序，确保规定清晰、可操作。强化跟踪督办。专项工作组定期跟进整改进度，对重点难点问题挂牌督办，确保整改措施落地见效，严防问题反弹。
标本兼治，构建长效机制。通过此次深入的自查整改，该行将进一步夯实反洗钱工作基础，有效提升风险识别、监测、报告和管控能力，将反洗钱合规要求融入全员日常行为规范，在全行营造“人人尽责、主动合规”的浓厚氛围。
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