四川
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中访网数据 上海来伊份股份有限公司（以下简称“来伊份”）于近日审议通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策透明度和科学性。新规则明确董事会由11名董事组成（含4名独立董事），细化会议召集、表决及决议执行等关键环节，强调独立董事的知情权与监督职能，要求董事会定期会议每年至少召开两次。
核心修订包括： 1. 决策权限：董事会可在股东会授权范围内决定对外投资、担保及关联交易等事项，超权限事项需提交股东会审议。 2. 表决机制：重大担保事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意；关联交易须由无关联董事过半数通过。 3. 会议规范：明确临时会议召开条件（如1/3董事联名提议），要求会议记录保存10年，并允许以通讯方式参会。 4. 责任约束：董事需对决议承担法律责任，若决议违规导致损失，投赞成票且未提出异议的董事需赔偿。
新规则自2025年6月起实施，旨在优化公司治理结构，保障股东权益，同时强化风险管控。来伊份表示，此举将提升董事会决策效率，为战略发展提供制度支撑。
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