上海
近期，由启信慧眼与中国航油、中粮信科等国央企联合编撰的《对标一流·国央企风控合规案例白皮书》迎来重磅升级！本期，我们将分享某大型钢铁央企实战案例，探讨“十不准”规定下，如何加强对供应商与合作伙伴的虚假贸易排查，通过风险前置，避免成为下一个处罚对象。
作为国内大型钢铁央企，该企业资产规模庞大，以卓越的实力和深厚的行业积淀，持续引领钢铁行业的创新发展。
为保障合规经营、实现健康可持续发展，近期，该企业聚焦客商风险管理场景在集团内部开展了一系列数字化升级工作，目前已从集团招标办、法务、合规等部门逐步推广到审计部，该部门希望加强对集团30多万家供应商及合作伙伴的虚假贸易排查，积极响应“十不准”规定，筑牢风险防线。
在强监管背景下，该企业审计部希望进一步加强对供应商与合作伙伴的虚假贸易排查，用数智化工具解决排查难、耗时久、易遗漏等痛点，从源头过滤不合格合作方，同时基于对客商风险管理体系的完善，也将更好地应对因外部环境复杂性加剧造成的合作方风险概率不断上升的挑战。
排查任务繁重：涉及30多万家供应商及合作伙伴。
缺乏有效工具：难以实现批量、深度排查，风险滞后。
违规风险激增：经济下行背景之下，建筑行业总体增速逐步放缓，供应商间竞争加剧，风险概览不断上升。
经济下行背景之下，建筑行业总体增速逐步放缓，供应商间竞争加剧，而鉴于钢铁行业的一大特殊性——交易金额较大可能达到上亿，导致潜在违规风险更高；此外，集团的合作方构成复杂，除了钢铁生产原料、备品备件等供应商，还涉及加工、物流等合作方，排查难度高，容易存在虚假贸易风险。
基于启信慧眼关系排查能力，该企业只需在新增合作商准入时，分组上传新增合作方与存量合作方名单，系统会根据预设的关系维度、关系层级及其他排查规则自动输出关系排查结果、可视化关系图谱等，高效识别董监高法任职关系、股权/投资关系、上下游关系、控制关系、集团关系、担保关系等多种关联关系，在统一集团内部排查规则的同时，深挖存在特定利益关系的企业，轻松破解关联关系的隐蔽性、复杂性等诸多难点。
相关负责人表示，在客商风险管理体系升级后，API日均调用达4万余次，平均每个接口日均调用超500次，其中企业股权及关系图谱类接口日调用为7000余次，极大提升了集团内部虚假贸易排查的效率与准确性。
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