四川
中访网数据 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“慧辰资讯”）于2025年6月4日修订并通过了《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，提升决策效率与透明度。新规则明确了董事会会议的召集、通知、议事范围及表决程序，并强化了董事履职要求与责任。
根据修订后的规则，董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次。临时会议的召集条件包括代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等情形。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出，紧急情况下可缩短通知时间。
在议事范围方面，董事会将重点审议公司经营计划、投资方案、利润分配、重大资产交易（如对外投资、担保、关联交易等）及高级管理人员聘任等事项。其中，关联交易、对外担保等事项需满足特定表决比例，例如关联交易需回避表决，对外担保需经全体董事三分之二以上同意。
新规则还强调董事的勤勉义务，要求董事亲自出席会议，特殊情况需书面委托其他董事代行职责。会议记录需详细存档，保存期限不少于十年。此外，董事会闭会期间，董事长和总经理可行使授权范围内的职权，但不得违反法律法规的禁止性规定。
此次修订旨在优化公司治理结构，确保董事会决策的科学性与合规性，同时响应监管要求，维护股东权益。规则自股东会批准之日起生效，后续将根据法律法规动态调整。
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