泰国,曼谷
泰国政府近期重拳整治外资非法经营“代持企业”问题，初步调查发现相关非法经营活动已造成高达152.88亿泰铢（约合34亿人民币）的经济损失。该行动是继“代持企业大清查第一期”之后的进一步深化，由泰国商务部与泰国中央调查局（CIB）联合展开，重点打击外资通过泰国人名义代为注册公司以规避本地法律的行为。
图：2024年12月4日，泰国商务部和中央调查局在“代持企业大清查第二期”行动联合新闻发布会上展示了从代持企业查获的证据。
据2024年5月21日召开的外国企业和产品违法行为管理委员会第五次会议披露，过去九个月间，执法机关共处理39186起涉及非法或不合格网络产品案件，造成损失超过20.74亿泰铢。此外，对价值低于1500泰铢的进口商品征税也取得阶段性成果，征税总额达17.96亿泰铢。
图：2025年5月1日，泰国警方启动“代持企业大清查第三期”调查，对罗勇的可疑公司和建筑工地进行检查，发现这些企业几乎全部由中国人经营和开发。（相关阅读：泰国20亿房地产项目背后中资曝光）
在代持企业方面，重点打击对象涵盖旅游、房地产、运输、仓储、建筑、农业土地等七大高风险行业，已有857家企业受到法律追责。调查发现，这些企业多数实由外国人实际控制，尤其在罗勇府和北榄府查获的部分公司与中国背景关系密切。
泰国商务部长皮猜表示，泰国总理佩通坦高度关注此类非法经营活动，认为其严重影响国内中小企业的发展环境。他指出，全球经济变局加剧了非法资本的流动风险，泰国亟需加强制度防线。
图：2024年4月24日，泰国警察突袭北榄府的一间仓库，发现大量走私、假冒等非法产品于网上销售。
为推进整治行动，商务部已任命副部长素查·琼克林与警察中将皮塔亚·诗里拉担任打击代持企业及不合格外资产品小组委员会顾问。同时，全国设立省级工作组，由副省长牵头、商务办公室主导，全面排查46918家存在风险的公司。
副部长纳平通透露，政府正推动修法以加大处罚力度，或将纳入资产扣押条款。新法案已提请内阁审议，预计将尽快提交议会。
官方强调，所有省份须在三个月内完成首轮调查，并每季度提交进展报告。对于个别高风险省份，可适当延时，但需确保彻查到底，切实遏制非法外资渗透，维护泰国市场秩序。
就目前严峻的新情况，对于未来新注册的公司，已有议员提议修改泰国法律，加大对代持企业的处罚力度，包括扣押资产。该立法草案将提交内阁，以便尽快提交议会审议。
简中社媒上什么“找几个泰国人头就开个公司经商买地”这种忽悠，听听就好。这些“打法”泰国人闻所未闻，但在不停地学习下，也在逐渐修法封堵。自觉“没事儿”不怕血本无归的但求无妨。
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