山东
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曹县公安提醒：
刷单就是诈骗！
遇到以各种方式要求转送现金的
请立即拒绝并向公安机关举报
5月12日
上海静安警方破获了一起
传统刷单话术+新型“埋包转赃”式
的电信诈骗案
抓获犯罪嫌疑人乔某
近期，上海出现有人将大量现金埋进土里的怪事。原来是电信诈骗案件中，不法分子引导被害人洗钱的一种方法，被警方称为“埋包转赃”。
类似案件近期在多地发生，骗术本身仍以刷单返现、投资理财为诱饵或冒充公检法机关等老套路，但洗钱方式却从线上来到线下。
为取回本金
听骗子指令掩埋现金
4月19日上午，市民方女士向静安石门二路派出所报案，称自己被诈骗10余万元。
据方女士自述，4月3日，她在招聘平台发布求职简历后，很快有陌生人以“网络公司HR”身份通过微信联系，声称提供“无风险刷单兼职”。在对方“高返利”“操作简单”的话术诱导下，方女士根据对方提供的链接下载了一款名为“KNGSU”的聊天软件，自此落入骗局。
诈骗分子先给方女士安排小额刷单任务，初期几笔百元级投入快速返利，方女士逐渐放松警惕。当累计投入越来越高时她再要求提现，对方就以“系统故障”为由冻结账户，并抛出需要连续完成10单起刷的“中级任务”，每单金额提升至近千元。此时方女士已投入3万余元，在“完成任务才能解冻资金”的胁迫下，又被迫追加刷单20余笔。
随着被害人资金见底，诈骗话术再次升级。对方以“刷电影票房赚分红”为由，要求改用现金线下交易，声称“防止平台监管，必须将现金密封埋藏”。
4月16日，方女士为取回被扣押的本金，先后两次在闵行区两处隐蔽地点埋藏数万元现金。4月19日，当诈骗团伙继续索要现金时，方女士报警求助。
接报后，当地派出所立即展开调查。当天15时许，犯罪嫌疑人乔某前来取钱，被守候伏击的民警抓个正着。就在抓捕乔某过程中，另一起电诈案件的被害人张先生也携带12万元现金前来“埋包”，被现场民警拦截。
经查，乔某系“跑分洗钱”链条的底层“背包客”，受雇于境外人员，有偿协助转移赃款。据乔某交代，诈骗团伙成员通过境外聊天工具远程操控；地面人员分为“踩点组”“埋包组”“转移组”，各组之间单线联系。
值得关注的是，受害人方女士、张先生都是受过高等教育的年轻人。兼职刷单、影视投资、网络赌博等话术是诈骗分子针对年轻群体专门设计的，最终旨在以现金埋包的方式转移赃款。
目前，犯罪嫌疑人乔某因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留，案件正在进一步调查之中。
洗钱手法不断变化
这两年，线下渠道成为诈骗团伙“洗钱”的重要方式，作案隐蔽性不断增强的同时，也给社会造成新的危害。
除“埋包”转移涉诈财物外，还有俗称“车手”的洗钱团伙盯上实体店铺，通过到餐饮店、花店、金店、手机店等进行大额消费，或借口支付限额让店主帮忙转账等方式来洗白涉诈资金。而被卷入其中的商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱“帮凶”，导致自己账户被冻结。
警方提醒：
面对不断翻新的电信网络诈骗手段，请筑牢三道防线。
一是强化个人信息屏障，求职、社交等场景中切勿随意泄露个人简历、通讯方式等敏感信息；
二是认清刷单行为本质，凡以“点赞返现”“兼职垫付”等名义要求资金流转的，均属违法犯罪行为，所谓“高额返利”不过是诱饵；
三是警惕“埋包”类新型骗局，此类犯罪利用被害人挽回损失的心理，以“解冻账户”“补缴税金”等话术诱导线下现金交易。一旦察觉异常，应立即中止操作并及时报警，切忌因“不甘心”陷入连环陷阱。
来源: 法治时报、东方网、上观新闻
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