北京
金融界5月9日消息，骆驼股份发布公告，将于2025年5月27日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月20日，当日收市后持有骆驼股份股票的投资者可以参与投票。
会议地点：湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室。
本次股东大会共计审计21项议案，具体如下：
1、关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案
2、关于骆驼集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案
3、关于骆驼集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案
4、关于骆驼集团股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案
5、关于骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案
6、关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
7、关于骆驼集团股份有限公司2025年度投资计划的议案
8、关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案
9、关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易(一)的议案
10、关于为公司经销商银行授信提供担保的议案
11、关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司提供担保的议案
12、关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
13、关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
14、关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
15、关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司(德国)提供担保预计的议案
16、关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等七项公司治理制度的议案
18、关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
19、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案
20、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
21、关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案。
本文源自：金融界
作者：公告君
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